Detenido en Palma un fugitivo reclamado por EEUU por un fraude de 250 millones de dólares
La Policía Nacional ha detenido en Palma a un fugitivo reclamado por las autoridades de Estados Unidos por un fraude de más de 250 millones de dólares.
El futbolista Alexis Sánchez reconoce haber defraudado un millón de euros a Hacienda
En la imagen, el futbolista Alexis Sánchez cuando era jugador del FC Barcelona.
La Audiencia de Castellón condena a 4 años de cárcel a Carlos Fabra
La Audiencia de Castellón ha condenado a cuatro años de cárcel al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra por cuatro delitos contra la Hacienda Pública. El ex dirigente popular ya ha anunciado que recurrirá la sentencia.
Un coche leerá las matrículas para evitar el fraude de residentes en la ORA
En 2014 un coche leerá las matrículas para evitar que personas que no viven en calles con estacionamiento regulado puedan beneficiarse del abono, que les permite aparcar por 24 euros todo el año.
EL CASO DE LAS DOBLES VENTAS EN CALA LLAMP ACABA EN UN PACTO QUE LIBRA DE PRISION A LOS FELIU.
Imagen del juicio celebrado en septiembre por el 'caso dobles ventas'.
Messi y su padre aseguran ante el juez que el jugador era ajeno a la gestión de su imagen
El jugador del FC Barcelona Leo Messi y su padre, Jorge Horacio Messi, han coincidido en afirmar en su declaración como imputados por fraude fiscal ante el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Gavà que el deportista era ajeno a la gestión de su imagen y la tributaria, según fuentes judiciales.
Cae en Santanyí y Felanitx una red que cometió un fraude millonario con el IVA
El ECO (Equipo contra el Crimen Organizado) de la Guardia Civil de Palma ha desarticulado una red de ciudadanos extranjeros -la mayoría ingleses- que habían cometido una fraude millonario con el impuesto del IVA. Las detenciones se han llevado a cabo en Santanyí y Felanitx y en el gran operativo han participado policías alemanes, franceses y belgas.
El juez decidirá en septiembre si imputa a la infanta Cristina por fraude
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, decidirá a partir de septiembre si archiva definitivamente las investigaciones en torno a la Infanta Cristina o si, por el contrario, se acuerda su imputación por un presunto delito fiscal o de blanqueo de capitales
Mohamed Eddars, vicepresidente de la asociación El Mediterráneo, en su casa. g Foto: J.M.A.
Un funcionario de la Delegación del Gobierno admite un fraude en permisos de residencia
Un funcionariod e la Delegación del Gobierno en Balears aceptó ayer una pena de un año de prisión por manipular decenas de expedientes de extranjería para permitir que ciudadanos peruanos consiguieran el permiso de residencia en España. En el juicio, celebrado ayer en la Audiencia Provincial, la cabecilla de la trama y el dueño de una gestoría en Palma también aceptaron condenas, en este caso de un año y medio de prisión.
Dimiten el director y el adjunto del Banco Vaticano tras el escándalo de corrupción
La dimisión de ambos, que fue aceptada por la Comisión de Cardenales y la dirección de la superintendencia, se produce tras la detención el pasado viernes del alto prelado Nunzio Scarano, acusado de fraude y corrupción.
Detenida en Palma una persona por defraudar en Internet más de 750.000 euros
Agentes de la Policía Nacional han detenido a una persona en Palma de Mallorca y a otra en Alicante por ser los responsables de un grupo que defraudó en Internet más de 750.000 euros con tarjetas clonadas. En esta fase de la investigación han sido arrestadas estas dos personas que presuntamente formarían la cúpula directiva de la organización en España.
El PP defiende las condiciones del finiquito de Bárcenas y rechaza que haya fraude de ley por pagar su Seguridad Social
El vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, ha defendido este jueves las condiciones del finiquito acordado con Luis Bárcenas, extesorero del PP, y ha señalado que «no es la primera vez que se hace». En este sentido, ha rechazado que haya fraude de ley por pagar sus cuotas a la Seguridad Social tras ser despedido.
Identifican a los presuntos autores de 95 compras, algunas de ellas en Palma, con tarjetas falsas
Dos personas han sido identificadas como los presuntos autores de más de 95 operaciones de compra hechas con tarjetas de crédito falsificadas en comercios de varias comunidades, entre ellas Baleares.
El fraude en el descuento de los residentes se puede multiplicar
«Las cifras se pueden multiplicar» comentó ayer el alcalde de Son Servera, el socialista Josep Barrientos, en relación con el fraude detectado en el descuentos de residentes y que ha provocado una imputación masiva de 3.997 ciudadanos, de los que 811 son de Balears.
Unos mil imputados en Balears por un fraude en el certificado de residente
Más de 4.000 personas de toda España han sido imputadas como consecuencia de un fraude masivo en la obtención del certificado de residente para conseguir el descuento del 50 por ciento sin ser ciudadano de Balears. El dinero defraudado es de varios millones de euros.
EEUU demanda a S&P por «manipular» activos y le reclama 3.687 millones
Estados Unidos acusó ayer de fraude a Standard & Poor’s (S&P) por inflar las notas que daba a productos financieros de alto riesgo antes de la crisis, en lo que constituye la primera demanda del Gobierno de Washington contra una agencia de calificación de riesgo. El Departamento de Justicia estadounidense reclamará al menos 5.000 millones de dólares a la agencia de Nueva York por «defraudar» a inversores, al presentar como objetivas unas calificaciones «deliberadamente hinchadas» para los bonos hipotecarios conocidos como CDO (obligaciones de deuda colateralizada) con el fin de lucrarse.
El fiscal pide 81 años de cárcel para un hotelero balear por catorce delitos fiscales
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado un total de 81 años de cárcel para el empresario ibicenco Fernando Ferré por crear un «entramado societario» integrado por 301 empresas con el objetivo de «eludir sus obligaciones fiscales», señala el escrito de acusación que firma el mismo fiscal que investiga a Iñaki Urdangarin en el 'caso Nóos', Pedro Horrach.
- Los residentes de Sóller se plantan y exigen freno a la masificación: «Esto tiene que parar ya»
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