Etiqueta 'mafia rusa'
Desarticulado un grupo criminal que blanqueaba en Ibiza dinero de la mafia rusa

Desarticulado un grupo criminal que blanqueaba en Ibiza dinero de la mafia rusa

Desarticulado un grupo criminal que blanqueaba en Ibiza dinero de la mafia rusa.

Policía Nacional 16/12/2020

Sucesos

La Audiencia Nacional juzga a partir de este lunes a 18 miembros de la mafia rusa 'Tambovskaya'

Anticorrupción pide hasta ocho años de cárcel para 26 personas por asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Europa Press 19/02/2018

El Supremo confirma una sanción de 9,8 millones a una sociedad vinculada a Petrov

Sucesos

El Supremo confirma una sanción de 9,8 millones a una sociedad vinculada a Petrov

La mercantil fue utilizada en la venta de la mansión del magnate ruso en Sol de Malloca.

Víctor Malagón 29/06/2016

Alexander Romanov

Sucesos

Romanov acepta tres años y nueve meses de cárcel por blanquear 1,6 millones

La Fiscalía Anticorrupción pedía inicialmente una condena de 17 años de cárcel y multa de 40,1 millones de euros.

Efe 16/05/2016

Alexander Romanov

Alexander Romanov

Imagen del juicio de Alexander Romanov.

Alejandro Sepúlveda 06/05/2016

Alexander Romanov

Sucesos

Romanov alega que le acusan de blanquear dinero con pruebas ilegales

Alexander Romanov está acusado de blanquear en España 14 millones de euros de la mafia Taganskaya.

Efe 06/05/2016

Arranca en la Audiencia Provincial el primer juicio contra la mafia rusa en Mallorca

Sucesos

Arranca en la Audiencia Provincial el primer juicio contra la mafia rusa en Mallorca

La Fiscalía solicita 17 años de prisión para Alexander Romanov y 40,1 millones de euros de multa.

Guillermo Esteban 06/05/2016

Internacional

Ordenan detener a cargos de Interior y de la Fiscalía rusa por vínculos con la mafia que actuaba en Mallorca

Varios de los implicados canalizaban los rendimientos que obtenía el grupo mafioso desde sus casas en lujosas urbanizaciones de la isla.

Efe 03/05/2016

Sucesos

La Fiscalía pide mantener a Romanov en prisión hasta ser juzgado

Por su parte, Marcos García Montes, uno de los abogados de Romanov, ha confiado en que la Audiencia acuerde su libertad en unos días ya que cree que las acusaciones son «una ridiculez».

Efe 01/12/2015

Gennady Petrov

Sucesos

La Fiscalía pide entre 5 y 8 años de cárcel para 27 miembros de la mafia rusa

Los miembros de la mafia Tambovskaya Malyshevskaya operaban en Balears y otros lugares de España blanqueando capitales.

Efe 19/10/2015

Alexander Romanov

Sucesos

Seguridad máxima para notificar a Romanov que irá a juicio

Romanov llegó desde la cárcel en un convoy formado por dos furgonetas y fue escoltado en todo momento por agentes de la Unidad de Prevención y Reacción, algunos de ellos armados con escopetas.

Víctor Malagón 28/08/2015

Romanov

Sucesos

Romanov recurre su prisión provisional en Palma

El abogado del presunto mafioso argumenta que se vulnera el principio de igualdad al mantener en prisión a su cliente, mientras su mujer está en libertad

Efe 22/07/2015

Sucesos

El juez abre juicio oral contra doce personas relacionadas con la mafia rusa

En el auto se fijan fianzas de responsabilidad civil millonarias contra el supuesto cabecilla de la trama, su esposa, los padres de ésta y otros acusados.

Redacción Digital 17/07/2015