Desarticulado un grupo criminal que blanqueaba en Ibiza dinero de la mafia rusa
Desarticulado un grupo criminal que blanqueaba en Ibiza dinero de la mafia rusa.
La Audiencia Nacional juzga a partir de este lunes a 18 miembros de la mafia rusa 'Tambovskaya'
Anticorrupción pide hasta ocho años de cárcel para 26 personas por asociación ilícita y blanqueo de capitales.
El Supremo confirma una sanción de 9,8 millones a una sociedad vinculada a Petrov
La mercantil fue utilizada en la venta de la mansión del magnate ruso en Sol de Malloca.
Romanov acepta tres años y nueve meses de cárcel por blanquear 1,6 millones
La Fiscalía Anticorrupción pedía inicialmente una condena de 17 años de cárcel y multa de 40,1 millones de euros.
Alexander Romanov
Imagen del juicio de Alexander Romanov.
Romanov alega que le acusan de blanquear dinero con pruebas ilegales
Alexander Romanov está acusado de blanquear en España 14 millones de euros de la mafia Taganskaya.
Arranca en la Audiencia Provincial el primer juicio contra la mafia rusa en Mallorca
La Fiscalía solicita 17 años de prisión para Alexander Romanov y 40,1 millones de euros de multa.
Ordenan detener a cargos de Interior y de la Fiscalía rusa por vínculos con la mafia que actuaba en Mallorca
Varios de los implicados canalizaban los rendimientos que obtenía el grupo mafioso desde sus casas en lujosas urbanizaciones de la isla.
La Fiscalía pide mantener a Romanov en prisión hasta ser juzgado
Por su parte, Marcos García Montes, uno de los abogados de Romanov, ha confiado en que la Audiencia acuerde su libertad en unos días ya que cree que las acusaciones son «una ridiculez».
La Fiscalía pide entre 5 y 8 años de cárcel para 27 miembros de la mafia rusa
Los miembros de la mafia Tambovskaya Malyshevskaya operaban en Balears y otros lugares de España blanqueando capitales.
Seguridad máxima para notificar a Romanov que irá a juicio
Romanov llegó desde la cárcel en un convoy formado por dos furgonetas y fue escoltado en todo momento por agentes de la Unidad de Prevención y Reacción, algunos de ellos armados con escopetas.
Romanov recurre su prisión provisional en Palma
El abogado del presunto mafioso argumenta que se vulnera el principio de igualdad al mantener en prisión a su cliente, mientras su mujer está en libertad
El juez abre juicio oral contra doce personas relacionadas con la mafia rusa
En el auto se fijan fianzas de responsabilidad civil millonarias contra el supuesto cabecilla de la trama, su esposa, los padres de ésta y otros acusados.
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