Detenidos en Ibiza 12 miembros de red internacional de blanqueo de capitales
Los detenidos son ciudadanos de nacionalidad francesa, holandesa, polaca y española asentados en Ibiza, según ha informado la Fiscalía en un comunicado.
Investigan al PP de Valencia por delito electoral
La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia, ampliada ahora al delito electoral, es una pieza separada del caso Imelsa, en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en administraciones públicas de la Comunidad Valenciana controladas por el PP.
Libertad provisional para los cuatro detenidos de la operación Amnesia
La Fiscalía había solicitado prisión provisional sin fianza para los cuatro detenidos.
Pedraz revoca el arresto domiciliario a la hija de Mario Conde previo pago de una fianza de 200.000 euros
Argumenta que no existe riesgo de fuga ni un perjuicio a la investigación.
Mario Conde queda en libertad tras pagar la fianza
A Mario Conde se le ha retirado el pasaporte, que deberá entregar el próximo lunes por la mañana en la sede de la Audiencia Nacional en Madrid.
Conde irá este sábado desde la cárcel a la comunión de un nieto
Está acusado de blanquear 13,06 millones de euros .
El juez Moreno citará a declarar a Ana Duato e Imanol Arias por fraude fiscal y blanqueo de capitales
La Fiscalía solicita el bloqueo de sus cuentas y el embargo de sus bienes.
Intervienen la cuenta bancaria del PP de València relativa al lavado de dinero
El caso Imelsa investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en la Diputación, el Ayuntamiento y la Generalitat valenciana.
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