Operación Fénix

Nacional

Pedraz revoca el arresto domiciliario a la hija de Mario Conde previo pago de una fianza de 200.000 euros

Argumenta que no existe riesgo de fuga ni un perjuicio a la investigación.

Europa Press 21/06/2016

Mario Conde

Nacional

Mario Conde: «Cuando todo termine, me iré»

El exbanquero ha acudido este lunes a la Audiencia Nacional a hacer entrega de su pasaporte.

Europa Press 20/06/2016

Mario Conde

Nacional

La Audiencia Nacional rechaza el aval hipotecario de Conde

La Audiencia Nacional obliga al exbanquero a presentar la cantidad en metálico o por aval bancario para asegurar el devenir de la investigación.

Efe 16/06/2016

Mario Conde

Nacional

Libertad bajo fianza de 300.000 euros para Mario Conde

El magistrado ha actuado en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

Europa Press 14/06/2016

MARIO CONDE

Nacional

Mario Conde burló a Hacienda con una organización criminal internacional

Pretendía simular una situación de insolvencia, según el sumario de la operación Fénix.

Efe 10/06/2016

MARIO CONDE en Can Poleta

Local

La finca de Mario Conde en Pollença saldrá a subasta

La Audiencia Nacional ha ratificado este martes una decisión de un juzgado de Palma que permitirá que salga a subasta la finca Can Poleta, ubicada en Pollença, propiedad del exbanquero Mario Conde, en prisión acusado de blanquear 13 millones de euros procedentes de Banesto.

Europa Press 07/06/2016

La jueza falla que la finca Can Poleta «es del entorno» de Mario Conde

Local

La jueza falla que la finca Can Poleta «es del entorno» de Mario Conde

Califica de «ficción» que la propietaria sea una sociedad de Luxemburgo.

Patricio Candia 10/05/2016

MARIO CONDE

Nacional

El juez Pedraz deja en libertad al yerno de Conde y le retira el pasaporte

Fernando Guasch, que ha optado por no declarar, no puede salir de España tal y como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción.

Efe 14/04/2016

Mario Conde ante el juez

Nacional

La Fiscalía pide prisión incondicional para Mario Conde

El juez está celebrando una vistilla para decidir si le envía o no a prisión.

Efe 13/04/2016

Mario Conde, de camino a su comparecencia ante el juez

Nacional

El juez decreta prisión incondicional para el exbanquero Mario Conde

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz también ha ordenado encarcelar al abogado del exbanquero, Francisco Javier de la Vega, y ha impuesto a su hija Alejandra, investigada en la misma causa, arresto domiciliario.

Efe 13/04/2016

Mario Conde

Nacional

Mario Conde repatrió dinero desde 8 países mientras se declaraba insolvente

El exbanquero ha sido trasladado este miércoles a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez Pedraz.

Efe 12/04/2016

Mario Conde

Nacional

El abogado de Mario Conde defiende su inocencia

El expresidente de Banesto ha pasado la noche en los calabozos con los que cuenta la Guardia Civil en su Comandancia de Tres Cantos y en las próximas horas tendrá que pasar a disposición judicial.

Europa Press 12/04/2016

Mario Conde

Nacional

Detienen a Mario Conde, sus dos hijos y su yerno por repatriar dinero de Suiza

El exbanquero pasará la noche en los calabozos con los que cuenta la Guardia Civil en su Comandancia de Tres Cantos, según han informado fuentes de la investigación. En la operación hay en total ocho detenidos, que llevaban desde hace tiempo repatriando cantidades moderadas de dinero desde Suiza y Reino Unido a España.

Efe 11/04/2016

SALIDA DE MARIO CONDE DETENIDO POR LA GUARDIA CIVIL

Nacional

Finaliza el registro de la casa de Mario Conde tras más de 14 horas

Poco antes de la media noche de este viernes los agentes de la UCO han salido del domicilio del exbanquero.

Efe 11/04/2016