La Fiscalía se opone a que Urdangarin sea imputado por blanqueo de capitales
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este martes un escrito en el que se opone a la petición del sindicato Manos Limpias de que Iñaki Urdangarin sea imputado por un delito de blanqueo de capitales, una solicitud que la acusación popular también extiende al exsocio del duque de Palma, Diego Torres, y a la mujer de éste, Ana María Tejeiro.
La Guardia Civil desvincula al padre de Messi de la trama de blanqueo procedente del narcotráfico
El Instituto Armado ha informado de que no se investiga la participación del astro argentino ni de su padre Jorge Messi ni de ningún otro jugador del equipo azulgrana en la trama.
El fiscal pide cárcel para el notario Alberto Herrán por blanqueo de capitales
La Fiscalía Anticorrupción acusa de un delito de blanqueo de capitales al exsecretario genera del PP y notario, Alberto Herrán, por su participación en los hechos investigados en la piezas separada C de la 'operación Relámpago'. Le pide 16 meses de prisión y una multa de 2 millones de euros.
Los ‘Ángeles del infierno' querían blanquear millones con un circuito de F1 en Mallorca
Las actividades criminales de los ‘Ángeles del infierno’ en Turquía y Alemania eran tan rentables que la banda de moteros planeó ‘blanquear’ millones construyendo un circuito de Fórmula 1 en Mallorca. De momento, los investigadores han bloqueado un centenar de cuentas corrientes que la organización tenía a su nombre y al de algunos testaferros.
Nacho Vidal queda en libertad con cargos
El juez de la Audiencia Nacional encargado de la operación 'Emperador', Fernando Andreu, ha puesto en libertad con cargos al actor porno Nacho Vidal y ha dictaminado también libertad sin fianza para el concejal de Seguridad de Fuenlabrada, José Borras.
El actor porno Nacho Vidal, entre los detenidos en la operación contra la mafia china en Madrid
La Policía ha detenido al menos a 74 personas, entre ellas un concejal socialista del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid) y el actor porno Nacho Vidal, en la «operación Emperador» contra el blanqueo de capitales relacionado con las mafias chinas.
La juez del 'caso Can Domenge' interroga a Vicens y al abogado de Sacresa por un presunto soborno
La juez instructora del 'caso Can Domenge', Carmen González, interrogó ayer en calidad de imputados al ex portavoz de UM y ex conseller insular de Ordenació del Territori Bartomeu Vicens y al abogado de Sacresa Terrenos Promoción Sl, Santiago Fiol, en una de las piezas de la causa declarada secreta y en la que se investiga un delito de soborno.
El abogado Marcos García Montes, imputado por blanqueo de capitales
El abogado Marcos García Montes ha sido imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales, en el marco de una amplia operación contra una de las mayores redes de tráfico de cocaína entre España y Sudamérica desarrollada por la Policía Nacional y que se ha saldado con 50 detenidos.
Isabel Pantoja se sentará en el banquillo por blanqueo de capitales
La tonadillera Isabel Pantoja tendrá que pagar 3,6 millones de euros de fianza, que le ha impuesto el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), que a su vez ha solicitado en total, la cantidad de unos 19,5 millones de euros para los diez acusados en el caso de blanqueo de capitales separado del 'caso Malaya'.
El juez atribuye a Jaume Matas y a su mujer trece delitos
El juez José Castro, que investiga el patrimonio de Jaume Matas dentro del 'caso Palma Arena', tiene «vehementes sospechas» de que el ex president puede estar involucrado en nueve delitos: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal y electoral.
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