Etiqueta 'blanqueo de capitales'
Restaurante Ritzi de Puerto Portals

Sucesos

La mafia desarticulada en Mallorca 'inundaba' Europa de cocaína

La 'operación Casino' ha destapado una de las organizaciones mafiosas más poderosas del continente y que tenía ramificaciones en España, Bélgica, Alemania, Países Bajos, Italia, Croacia y Reino Unido.

Javier Jiménez16/02/22 18:22

Operación en Mallorca

Sucesos

Operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca: 8 detenidos y 15 registros

Entre los acusados hay testaferros de grandes empresas, que ejercían de pantallas para que los investigadores no pudieran rastrear el dinero que originariamente llegaba de la venta de cocaína a gran escala.

Javier Jiménez15/02/22 17:24

Golpe en Mallorca al blanqueo de capitales

Sucesos

Gran golpe en Mallorca contra el blanqueo de capitales a gran escala

La Guardia Civil y la Policía Nacional ha realizado multitud de registros en diversos puntos de la Isla, donde ya se ha detenido a ocho personas. De forma simultánea, en otras ciudades europeas, se están llevando inspecciones y detenciones contra esta organización internacional que ha movido grandes cantidades de dinero en los últimos años en medio mundo.

Javier Jiménez15/02/22 9:32

Entramado de blanqueo en Mallorca

Sucesos

Imputan a un famoso agente de futbolistas en el entramado de blanqueo en Mallorca

La Guardia Civil ha registrado durante seis horas su mansión en una exclusiva urbanización de Calvià. La Audiencia Nacional le tomará declaración como investigado en el fraude millonario descubierto.

Javier Jiménez23/02/20 4:01

Entramado de blanqueo en Mallorca

Entramado de blanqueo en Mallorca

La Guardia Civil intervino el pasado martes abundante documentación que está analizando.

A.S.

La Audiencia Nacional investiga en la Isla un blanqueo de capitales millonario

Sucesos

La Audiencia Nacional investiga en la Isla un blanqueo de capitales millonario

La Guardia Civil y la Europol han registrado una gestoría y un domicilio y se han incautado de abundante documentación.

Javier Jiménez22/02/20 4:01

La Audiencia Nacional confirma la absolución de Sandro Rosell

La Audiencia Nacional confirma la absolución de Sandro Rosell

Sandro Rosell, en una imagen de archivo.

Efe