Etiqueta 'blanqueo de capitales'
La mafia desarticulada en Mallorca 'inundaba' Europa de cocaína
La 'operación Casino' ha destapado una de las organizaciones mafiosas más poderosas del continente y que tenía ramificaciones en España, Bélgica, Alemania, Países Bajos, Italia, Croacia y Reino Unido.
Operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca: 8 detenidos y 15 registros
Entre los acusados hay testaferros de grandes empresas, que ejercían de pantallas para que los investigadores no pudieran rastrear el dinero que originariamente llegaba de la venta de cocaína a gran escala.
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