Etiqueta 'blanqueo de capitales'
Imputan a un famoso agente de futbolistas en el entramado de blanqueo en Mallorca
La Guardia Civil ha registrado durante seis horas su mansión en una exclusiva urbanización de Calvià. La Audiencia Nacional le tomará declaración como investigado en el fraude millonario descubierto.
Entramado de blanqueo en Mallorca
La Guardia Civil intervino el pasado martes abundante documentación que está analizando.
La Audiencia Nacional investiga en la Isla un blanqueo de capitales millonario
La Guardia Civil y la Europol han registrado una gestoría y un domicilio y se han incautado de abundante documentación.
La Audiencia Nacional confirma la absolución de Sandro Rosell
Sandro Rosell, en una imagen de archivo.
Rato niega blanqueo al no haber cometido delito
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, a su llegada a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, donde ha declarado por el presunto blanqueo.
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