La operación Lanigan de la Guardia Civil rastreó los fondos desde una empresa de Malta hasta Mallorca vinculados a los responsables de Lian Sports, la quinta principal agencia mundial dedicada al fútbol, según Forbes. La investigación judicial está pendiente aún de algunas diligencias. La defensa de Ramadani y su mujer, sin embargo, solicitó el pasado mes de diciembre el archivo de las actuaciones. El principal argumento es que el agente no tenía la residencia fiscal fijada en España y que no pasa más de medio año en territorio nacional. Esa tesis, por el momento es rechazada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hasta que se agote la instrucción.
La defensa del agente de futbolistas reclamaba también que la causa pasara de la Audiencia Nacional a un juzgado de Instrucción de Palma. Entiende que, el monto del fraude no supone un riesgo para la economía nacional y que, por tanto, no es necesaria la competencia de un juzgado central de Instrucción. El tribunal valora la existencia de un fraude complejo y que requiere de una amplia cooperación internacional para rastrear las cuentas del principal investigado y de su entorno, dado que los fondos sospechosos están vinculados con una complicada operativa con el uso de clubes fantasma en lo Balcanes para justificar fichajes y otras maniobras para legalizar los fondos. También plantea que una posible inhibición de la Audiencia Nacional a un juzgado de Palma, a estas alturas, provocaría una dilación «indeseable» en el procedimiento judicial.
El auto de la Audiencia Nacional recuerda que fue precisamente una sociedad radicada en Malta, Unique Properties, quien adquirió el solar en el que se construyó el chalé en el que han residido Ramadani y su mujer en la Isla. También da el visto bueno a la indagación llevada a cabo en las cuentas del matrimonio y en todos los movimientos de sus tarjetas en la Isla durante cerca de una década, que considera justificados para la investigación por blanqueo y fraude fiscal.
La trama que se investiga desde hace casi un lustro si se produjo un fraude a través de esos fichajes ficticios de futbolistas desde el club chipriota Apollon Limassol. La magistrada de la Audiencia Nacional encargada del caso solicitó información también a varios clubes de LaLiga sobre determinados fichajes, entre ellos al Mallorca. La conclusión de la investigación está a la espera de la obtención de varios documentos en Portugal sobre el agente que filtró los datos de Football Leaks.
2 comentarios
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El afán recaudatorio de la hacienda estatal en Mallorca no conoce límites, no contentos con el expolio fiscal, ahora se dedican a espantar a los extranjeros ricos que se compran una casa en Mallorca y generan riqueza. Su avidez está desbordada, no ven el mal que hacen a mallorca.
Madre mía de país, aquí no se salva nadie!! Más transparencia y control de cuentas, leyes y sanciones .. Según datos del Observatorio Fiscal de la UE, la riqueza española en paraísos fiscales es de 140.000 millones de euros, el dato más alto en las últimas dos décadas. La Unión Europea, elaboró un informe que también aludía a la corrupción privada y que señalaba que este tipo de prácticas en un país como España tenía un coste de 90.000 millones de euros al año.