El PP citará a los concejales valencianos investigados por blanqueo y a Rita Barberá
Paralelamente a las investigaciones de la Justicia, el Partido Popular avanza con su investigación interna, la cual pretende cerrar cuanto antes, ha recalcado Levy.
La Guardia Civil registra el banco chino ICBC por blanqueo de capitales
La operación está relacionada con la investigación Snake hace un año contra la mafia china en el polígono madrileño Cobo Calleja también por contrabando y blanqueo de dinero.
Jordi Pujol y su mujer abandonan el tribunal sin medidas cautelares
En su declaración, que se ha prolongado tres horas y media, Pujol ha mantenido su versión de que el dinero que atesoraba en cuentas de Andorra procedía de una herencia de su padre.
Seis concejales del PP valenciano continúan investigados tras declarar ante el juez
Todos ellos están investigados (término que sustituye al de imputados) por un supuesto delito de blanqueo de capitales en el marco del caso Imelsa.
El PP quiere apartar a Barberá de la presidencia de la Comisión Constitucional del Senado
Según Casado, Barberá debería dejar la presidencia de la Comisión Constitucional para que «pueda seguir con su defensa» y «para que no se mezclen unos casos con unas negociaciones y con una actividad parlamentaria».
Uno de los hijos de ‘El Pablo’ queda en libertad tras pagar una fianza de 12.000 euros
El joven está imputado por delitos de organización y pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico.
Imputan por un delito de blanqueo de capitales a Jordi Pujol y su mujer
El juez De la Mata ha adoptado esta decisión tras aceptar la competencia de la causa de la que se inhibió el pasado 4 de diciembre el juzgado de instrucción 31 de Barcelona.
La jueza de Barcelona deja en manos de la Audiencia Nacional el caso Pujol
La magistrada ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que constató que «la familia Pujol-Ferrusola (padres e hijos) ha actuado conjuntamente bajo la dirección y gestión del imputado Jordi Pujol Ferrusola.
Josep y Pere Pujol insisten en que el dinero de Andorra provenía de una herencia
Los hermanos, imputados por blanquear dinero procedente de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas, han defendido la tesis de la herencia que ya alegó su padre.
Buscado por las autoridades de Hong Kong y Macao y juzgado en Palma por blanqueo
El acusado asegura que obtuvo dos millones de forma legal.
Dos años y medio de cárcel para Alejandro Feliu por participar en el blanqueo de 3,7 millones
La Audiencia recalca cómo Feliu proporcionó los medios necesarios -sociedades en paraísos fiscales, cuentas corriente puente para evitar identificar al titular de los fondos, y pagos en efectivo- para ayudar a Bradley en su actividad delictiva.
Rajoy admite que el caso de Rato puede lastrar al PP en las generales
«Perjudicar puede perjudicar cualquier decisión del Gobierno, la reforma laboral, la reducción del déficit público, la reestructuración del sistema financiero, la corrupción y las cosas que se le pueden atribuir a una u otra persona», ha dicho el presidente.
Una sociedad de Rato recibía 40.000 euros al mes de un presunto testaferro
Portuondo, en prisión preventiva desde mediados de agosto, explicó que abonó estas cantidades a la sociedad Kradonara, a la que contrató sin saber que era propiedad de Rato.
Deniegan nuevamente conceder el tercer grado a Isabel Pantoja
En su resolución, el juzgado indica que la reeducación y la reinserción no son las únicas finalidades legítimas de las penas privativas de libertad.
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