Etiqueta 'testaferro'
Rafa Márquez

Sucesos

Congelan los bienes y cuentas bancarias del futbolista Rafa Márquez en México

EEUU le acusa de ser testaferro de un importante narcotraficante.

Efe 12/08/2017

Polca en Ses Salines

Sucesos

Tres empresarios detenidos en Palma por un delito contra los derechos de los trabajadores

Situaron al denunciante al frente de una empresa para realizar trabajos varios, generando deudas e impagos.

Efe 23/06/2017

Mario Sorribas

Macrojuicio del caso Nóos

Sorribas: «Si recibía cinco órdenes, cuatro eran de Torres y una de Urdangarin»

El apoderado y presunto testaferro de Iñaki Urdangarin ha recordado que fue Torres quien le pidió figurar en la entidad en lugar del marido de la infanta.

Europa Press 15/03/2016

Nacional

Detenidos la secretaria de Rodrigo Rato y un testaferro

La Guardia Civil ha detenido a la secretaria personal de Rodrigo Rato, Teresa Arellano, y otra persona, presunto testaferro que trabajaba con él, en relación con las investigación sobre las actividades económicas del exvicepresidente del Gobierno.

Efe 02/10/2015

Detención de Rodrigo Rato

Nacional

Una sociedad de Rato recibía 40.000 euros al mes de un presunto testaferro

Portuondo, en prisión preventiva desde mediados de agosto, explicó que abonó estas cantidades a la sociedad Kradonara, a la que contrató sin saber que era propiedad de Rato.

Efe 01/10/2015

Madrid

Caso Bárcenas

El apoderado de Bárcenas en Suiza también se acogió a la amnistía fiscal

El apoderado de Luis Bárcenas en sus cuentas de Suiza, Iván Yáñez, reconoció ayer ante el juez instructor del ‘caso Gürtel’ que él también se acogió a la amnistía fiscal gracias a un préstamo de 132.000 euros que le hizo el extesorero del PP para abonar el importe de la regularización.

Efe 08/03/2013

EL DUQUE DE PALMA , IÑAKI URDANGARIN , ACUDE POR SEGUNDA VEZ A DECLARAR A LOS JUZGADOS DE PALMA .

Local

El presunto testaferro de Urdangarin en Suiza será citado de nuevo a declarar

El ciudadano belga afincado en España Robert Cockx, considerado el testaferro de Urdangarin en Suiza, será citado de nuevo a declarar ante el juez Castro y el fiscal Horrach.

Pep Matas 03/03/2013

Caso Nóos

El testaferro de Urdangarin le propuso un «truco» para no parecer «alma mater»

Mario Sorribas, presunto testaferro, apoderado y hombre de confianza del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, le envió en noviembre de 2007 un correo electrónico en el que le proponía «una especie de truco» para «no dejar en evidencia que tú eres 'alma mater'» al frente de la Fundación de Deporte, Cultura e Integración Social (DCIS).

10/01/2013

palma local segundo dia juicio caso maquillaje munar- nadal foto joan

Palma local segundo dia juicio caso maquillaje munar- nadal foto joan

Víctor García, presunto testaferro de Maria Antònia Munar, a su salida de la Audiencia.

Joan Torres 15/05/2012

PALMA. DELITOS ECONOMICOS. JUICIO CASO MAQUILLAJE. BARTOMEU VICENS

Caso Maquillaje

La Audiencia impone otros tres años de cárcel a Bartomeu Vicens

Segunda condena para Bartomeu Vicens. La Audiencia Provincial impone una pena de tres años de prisión al ex conseller insular por pagar 12.000 euros a su amigo Alfredo Conde para agradecer que la mujer de éste sirviera de testaferro a Vicens.

Víctor Malagón 02/05/2012

Juicio de Matas

Primer juicio contra Matas

Un sobrino de Alemany afirma que su tío pasó facturas falsas al Govern

En el juicio contra Jaume Matas ayer se habló apenas cinco minutos del ex president. Los nueve testimonios que se produjeron ayer tuvieron un protagonista: el autor de los discursos del president, Antonio Alemany.

Víctor Malagón 17/01/2012

Ibatur

Local

Un imputado en el 'caso Ibatur' usó de testaferro a un hombre con trastornos psíquicos

El hombre cobra una pensión por incapacidad total, ha estado ingresado en un psiquiátrico y está en tratamiento desde el año 2000.

Efe 14/10/2010

Ibatur

Ibatur

Hoy ha prestado declaración el presunto testaferro de uno de los imputados en el 'caso Ibatur'.

Pere Bota 14/10/2010