Un detenido en Palma por estafa y blanqueo en compras con tarjeta a través de internet
Los agentes se incautaron de numerosos efectos en dos registros por valor de unos 50.000 euros.
Policía Nacional, Agencia Tributaria y Aduanas registran las discotecas Space y Privilege
Con esta doble actuación ya son tres las discotecas ibicencas inspeccionadas por presunto fraude fiscal esta semana
El juez abre una pieza separada por blanqueo en el PP de València con 49 investigados
El juzgado ha acordado asimismo prolongar el secreto del sumario un mes más.
La Policía registra los domicilios del expresidente Pujol y tres de sus hijos
La operación está dirigida por el juez José de la Mata, de la Audiencia Nacional
Anticorrupción asume la investigación de Rato por fraude y blanqueo
La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha firmado este lunes el decreto por el que otorga a la Fiscalía Anticorrupción la competencia para seguir investigando al exvicepresidente del gobierno Rodrigo Rato por fraude, blanqueo y alzamiento de bienes.
Detenido el exfutbolista del Atlético de Madrid Julio Prieto por blanqueo
El exfutbolista del Atlético de Madrid Julio Prieto fue detenido ayer por la Guardia Civil en la localidad madrileña de Majadahonda acusado de un delito de blanqueo de capitales por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, han informado fuentes jurídicas.
El Papa aprueba nuevas medidas sobre blanqueo y financiación del terrorismo
El Papa Francisco aprobó hoy nuevas medidas para la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, según informó hoy la Santa Sede en un comunicado.
Isabel Pantoja será juzgada a partir de junio por blanqueo de capitales
La tonadillera Isabel Pantoja será juzgada a partir del próximo junio en la Audiencia Provincial de Málaga por un delito de blanqueo de capitales, en una causa en la que también se sentarán en el banquillo su expareja Julián Muñoz.
El presidente del Banco Vaticano, investigado por violar las normas contra el blanqueo
El presidente del Banco Vaticano, Ettore Gotti Tedeschi, está siendo investigado por la Fiscalía de Roma por supuesta violación de las normas sobre la prevención del blanqueo de dinero.
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