Etiqueta 'blanqueo de capitales'
Entramado de blanqueo en Mallorca

Sucesos

Imputan a un famoso agente de futbolistas en el entramado de blanqueo en Mallorca

La Guardia Civil ha registrado durante seis horas su mansión en una exclusiva urbanización de Calvià. La Audiencia Nacional le tomará declaración como investigado en el fraude millonario descubierto.

Javier Jiménez 23/02/2020

Entramado de blanqueo en Mallorca

Entramado de blanqueo en Mallorca

La Guardia Civil intervino el pasado martes abundante documentación que está analizando.

A.S. 22/02/2020

La Audiencia Nacional investiga en la Isla un blanqueo de capitales millonario

Sucesos

La Audiencia Nacional investiga en la Isla un blanqueo de capitales millonario

La Guardia Civil y la Europol han registrado una gestoría y un domicilio y se han incautado de abundante documentación.

Javier Jiménez 22/02/2020

La Audiencia Nacional confirma la absolución de Sandro Rosell

La Audiencia Nacional confirma la absolución de Sandro Rosell

Sandro Rosell, en una imagen de archivo.

Efe 03/07/2019

Rato niega blanqueo al no haber cometido delito

Rato niega blanqueo al no haber cometido delito

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, a su llegada a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, donde ha declarado por el presunto blanqueo.

Efe 30/07/2018