Operación Fénix

El juez decreta prisión incondicional para el exbanquero Mario Conde

| Madrid |

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Mario Conde, de camino a su comparecencia ante el juez.

13-04-2016 | @A3Noticias

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado este miércoles prisión incondicional sin fianza para el expresidente de Banesto, Mario Conde, y para su abogado, Francisco Javier de la Vega, y ha impuesto a su hija Alejandra, investigada en la misma causa, arresto domiciliario.

Conde, sus dos hijos y otras cuatro personas están acusados de blanqueo, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos fiscales.

Para el hijo de Mario Conde y los otros tres acusados -Francisco de Asís Cuesta, María Cristina Álvarez Fernández y Roland Stanek- Pedraz ha decretado comparecencias semanales en el juzgado, la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte.

Mario Conde y el abogado De la Vega se encuentran en estos momentos en los calabozos de la Audiencia Nacional, a la espera de ser trasladados a la cárcel de Soto del Real.

Poco después de conocerse la decisión del juez, el letrado que representa a Mario Conde, Ignacio Peláez, ha calificado de «excesivas» las medidas cautelares adoptadas por el juez, y ha recordado que su defendido «siempre ha cumplido con sus obligaciones», ya que en otras ocasiones ha disfrutado del tercer grado penitenciario sin riesgo de fuga alguno.

En el auto, Pedraz justifica su decisión de enviar a Conde a prisión por el riesgo de que, de permanecer en libertad, entorpezca una investigación que está bajo secreto de sumario, aunque no descarta reconsiderar en un futuro su decisión.

Por lo que respecta a su hija, señala que «dada su situación familiar» en relación con su hijo, que el juez no especifica, puede sustituirse la prisión por el arresto domiciliario.

Entre otras cosas, el juez considera que existen indicios suficientes de blanqueo de capitales en sendas cuentas corrientes de Catalunya Caixa controladas por Mario Conde y por su hija Alejandra.

Asimismo, ha detectado tráfico de divisas y ocultación de ganancias personales a través de la sociedad Barnacla, empresa pantalla a la que se habrían desviado fondos de origen ilícito, algo para lo que también contaban con las sociedades Oleificio Español y Black Royal.

En total, los fondos repatriados a España alcanzaron al parecer 13,06 millones de euros; de ellos 5,6 proceden de Gallox (Suiza), 1,3 de Higher (Reino Unido), 2,8 de Dryset (Reino Unido), 445.000 de Matoral (Países Bajos), 393.000 de G.I Beteiligung (Luxemburgo), 66.500 de Mayfield (Islas Vírgenes), 4.922 euros de Rupani Jelly Fish (Emiratos Arabes) y otros 2,28 millones en efectivo.

Alejandra Conde y su hermano son titulares al 50 % de Black Royal, y entre las personas de la máxima confianza de los hermanos figura Francisco de Asís Cuesta Moreno, en tanto que el yerno de Mario Conde, Fernando Guasch Vega Penichet, que fue puesto en libertad este martes pero sigue en calidad de investigado, fue administrador único de Black Royal.

En todo el entramado de sociedades utilizado por Conde para repatriar fondos del extranjero ha tenido un papel fundamental el abogado De la Vega, que ha participado «directa o indirectamente» en los negocios de la familia, según el auto.

María Cristina Fernández Alvarez, por su parte, ha figurado como administradora de Barnacla y de Oleificio Español, empresa pantalla supuestamente dedicada a la producción de productos relacionados con el aceite de oliva que también recibía fondos del extranjero de origen ilícito.

Roland Stanek aparece como administrador único de Oleificio Español entre 2009 y 2014, periodo durante el cual esta empresa recibió 2,8 millones de euros procedentes de su matriz inglesa, y posteriormente transfirió fondos a otra compañía propiedad de los hijos de Mario Conde.

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BURNE
Hace más de 2 años

Parece justo, pero sorprende que evasores de muchísimo más dinero no estén en la cárcel desde hace tiempo. Parece que hay evasores de primera y de segunda. Rápidamente se encarcelan a unos y los jueces son lentttttiiiiissssiiiiimmmmos en encarcelar a otros. Familia Pujol, Eres andaluces, Narcis Serra que siendo presidente de Caixa Cataluña hubo un pufo de dieciseismil millones, etc. Es francamente sospechoso.

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pep
Hace más de 2 años

pero si aparte de entrar en prisión lo que tienen que hacer es devolver el dinero que no os enteráis...j.d.r. que estamos hartos de pasar necesidades para un puñado cada vez más se aprovechen de la situación

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Perfecto
Hace más de 2 años

Y los pujol?

Y los Gurtel and Cia

Y los Eres and Cia

Y todos los de las tarjetas Black desde el PP-PSOE- IU- y sindicatos.

a todos los juez@s, hoy hay muchos jueces pasando a politica, me da igual, pero el mismo rasero a todos los que defraudan sean del partido que sea, incluyendo a jueces.

Demasiadas asociaciones de jueces veo yo¡¡¡¡¡

Lo primero de un juez/a es ser impoluto... y ultimamente parecen de salvame.

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PM
Hace más de 2 años

buenooooooo!!!!!!

ya era hora que mandasen a algien de podemos a la carcel POR CORRUPTO!!!!!

Oh!!!! Wait.....

PP: varios (bastantes) Podemos: CERO

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empipat
Hace más de 2 años

es que me descojono con esta pandilla ............todos están llenos de m...da.....y lo mejor es que no devuelven un durooooo!!!!

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asa
Hace más de 2 años

Qui en la hace tiene que pagarla pero depende de como te llames, si te llamas Blesa casi meten al juez en la carcel ,pero esta es la justicia que tenemos.

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MCity
Hace más de 2 años

Ayer hice la declaración de la renta y flipé de lo controlados que estamos, incluso me encontré hecha la división por la deducción por la hipoteca, las donaciones, los hijos, el mapa de donde vivo..... y después leo estas noticias , que aunque vayan a la cárcel no se devuelven nothing. Algo está fallando , o muchos se están forrando. Ojalá me toque la lotería a lo grande, porque después de pagar mi 20% me las piro de mi país, con todo el dolor de mi corazón. Somos nosotros los que lo mantenemos y encima nos sangran por todos lados. BASTA!

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