Etiqueta 'facturas falsas'
Empleados de las empresas que financiaron ilegalmente al PP de Camps confirman las facturas falsas

Empleados de las empresas que financiaron ilegalmente al PP de Camps confirman las facturas falsas

Empleados de las empresas que financiaron ilegalmente al PP de Camps confirman las facturas falsas

POOL 14/02/2018

Ramoncín

Cultura

Absueltos Ramoncín y 3 exdirectivos de SGAE acusados de sustraer 57.000 euros

La Audiencia Nacional considera insuficiente la prueba de carga contra ellos.

OTR Press 12/01/2016

Jordi Pujol Ferrusola

Nacional

Acusan a Jordi Pujol Ferrusola de emitir facturas falsas por valor de 1,2 millones

El juez también le acusa del cobro de otros 650.000 euros en base a contratos de consultoría en Gabón de los que no consta trabajo alguno.

Efe 07/07/2015

24 HORAS EN LA BASE AEREA DE SON SANT JOAN .

Local

La trama de facturas falsas en el Ejército del Aire la dirigía un teniente en Son Sant Joan

El teniente D. H. C., un capitán y otros militares, todos ellos destinados en la base aérea de Son Sant Joan-Ala 49, han sido investigados por la Justicia militar como sospechosos de participar en una red de facturas falsas que implica a 45 oficiales del Ejército del Aire en todo el Estado.

Patricio Candia 08/09/2014

Internacional

La justicia abre otra investigación contra Sarkozy por su campaña de 2007

La fiscalía sospecha que el expresidente francés utilizó un sistema de facturas falsas para imputar a su partido, la conservadora Unión por una Mayoría Popular (UMP), los gastos de su campaña para poder superar así los límites legales.

Efe 29/07/2014

Nacional

Rajoy respeta la actuación judicial en la sede del PP y dice estar tranquilo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha expresado hoy su total respeto a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de requerir información en la propia sede del PP en relación con el caso Bárcenas y ha asegurado que los integrantes de su partido están «tranquilos» ante ello.

Efe 20/12/2013

Local

La policía halla supuestas facturas falsas en la sociedad de los duques de Palma

El informe elaborado por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y que ya está en poder del juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, revela numerosas irregularidades en la gestión de Aizoon, la empresa de la que son copropietarios Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, entre ellas, una factura por un importe de 648 euros que la proveedora, una gran superficie, niega haber emitido.

Patricio Candia 31/10/2013

EL DUQUE DE PALMA, IÑAKI URDANGARIN,

Caso Nóos

Hacienda revela indicios «sólidos de delitos» en los foros de Urdangarin y Torres

Un informe de la Agencia Tributaria remitido al juez instructor del ‘caso Nóos’ deja al descubierto «indicios sólidos de delitos» en el desarrollo de los foros turísticos-deportivos organizados por Iñaki Urdangarin y Diego Torres en Balears y Valencia.

P. CANDIA/V. MALAGÓN 14/06/2013

base aérea de Son Sant Joan.

Sucesos

Doce mandos destinados en Mallorca, implicados en una estafa al Ejército

Un capitán, siete tenientes y cuatro sargentos destinados en Palma están implicados en una investigación por una estafa de 90.000 euros al Ejército del Aire que desarrollan la Guardia Civil y un juez togado de Madrid.

V. M./agencias 14/03/2013

Sucesos

Cae en Palma una trama que defraudó 800.000 euros mediante facturas falsas

La Policía Nacional ha desarticulado una trama que defraudó 800.000 euros a la Agencia Tributaria mediante la falsificación de facturas para beneficiarse de deducciones fiscales, en una investigación en la que han sido detenidas seis personas y otras ocho han quedado imputadas, la mayoría de ellas en Palma.

Efe 27/10/2011

PALMA. DELITOS ECONOMICOS. CASO IBATUR . LA POLICIA DETIENE A OTROS DOS EMPRESARIOS

Local

El juez investiga facturas falsas en la nueva pieza secreta del 'caso Ibatur'

El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, está investigando la emisión de facturas falsas por parte de proveedores del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) en la pasada legislatura. La detención y posterior interrogatorio de dos contables de una empresa de publicidad en la policía y en el juzgado, estaría relacionada con esas pesquisas.

Patricio Candia 16/10/2010