Las investigaciones de este caso se iniciaron en Palma a principios
de año y con posterioridad se han ido extendiendo a Bilbao y
finalmente a Madrid. A modo de resumen se ha detenido a diez
personas, se han efectuado siete registros, hasta el momento se
tiene constancia de que hay 25 empresas afectadas y el valor del
fraude supera los 400.000 euros. Cinco de los detenidos estaban en
Mallorca y el considerado responsable máximo de la red, el
ciudadano francés Philippe P., tenía alquilado un chalet en
Palmanova. La policía ha constatado que los responsables de la red
habían contratado alrededor de 800 líneas con sus correspondientes
terminales, con un gran número de perjudicados. De las 25 empresas
afectadas se sabe que la documentación había sido falsificada y en
sus cuentas se cargaba la facturación de las líneas que se habían
contratado a su nombre. También resultaron afectadas las casas
distribuidoras de los teléfonos móviles, casi siempre de alta gama,
ya que éstos eran distribuidos después, y por otro lado las
compañías telefónicas implicadas en el fraude, a las cuales les
eran retrotraídos los cargos indebidos. La Jefatura Superior de
Policía de Balears emitió ayer un comunicado de prensa, en la que
además de detallar la operación se resalta que la misma se ha
llevado a cabo conjuntamente con la Comisaría General de Policía
Judicial y con funcionarios de Madrid y de Getafe.
Las investigaciones se iniciaron por parte del Grupo de
Delincuencia Económica de Palma, en base a una serie de denuncias
de estafas, falsedad documental y usurpación de estado civil. De
las investigaciones se desprende que e modus operandi del grupo era
el siguiente: Philippe P., aprovechando sus conocimientos sobre la
contratación de telefonía, pues fue administrador único de dos
mercantiles dedicadas a tal fin, ambas ubicadas en Palma, se servía
de varias personas para la obtención de manera fraudulenta de
terminales y líneas de telefonía móvil. Previamente a la
contratación referida, los autores obtenían datos reales de
empresas ubicadas en diferentes puntos de la geografía española,
falsificando después las escrituras de constitución de las mismas,
bien cambiando de administrador o bien cambiando el domicilio
social. Posteriormente se realizaban falsificaciones de DNI, de
personas ajenas a la trama, estampando en dichos documentos la
fotografía real de otro de los implicados, José Luis S., de 54
años, detenido en Palma. Esta persona era la que llevaba a cabo la
contratación de las líneas de telefonía. Junto con una copia de
escrituras falsificadas de las empresas, fotocopias de DNI falsos,
así como CIFs de las empresas y cuentas corrientes de las mismas,
se procedía a la contratación de paquetes de líneas de telefonía
móvil, nunca inferiores a quince, consiguiendo que las casas
distribuidoras les hicieran una buena oferta y les regalara los
terminales, que siempre solían ser de alta gama. En fechas
posteriores se llevaron a cabo varias detenciones en Madrid y
Getafe y, de las declaraciones de uno de los sospechosos se
identificó a los dos responsables de todo el entramado.
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