El volumen de transferencias llegó a ser tan elevado que constituyó un problema para los implicados, ya que las sucursales bancarias tienen un límite operativo y había tanto dinero que mover que era imposible operar solo con un banco. El dinero estafado se enviaba a cuentas de Turquía, donde supuestamente era blanqueado por los cabecillas internacionales de la banda. Hay constancia que desde 2019 se enviaban grandes cantidades.
Los investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil y de la Polizei alemana están investigando el papel que jugó el director de sucursal de un banco, que era íntimo amigo de uno de los ahora imputados en la operación del miércoles. Tal y como adelantó en primicia la web de Ultima Hora ese día, medio centenar de agentes, apoyados por una comisión rogatoria alemana, llevó a cabo registros en un negocio regentado por un ex policía nacional y actualmente abogado, y en otros despachos y viviendas de Palma y Calvià. Las actividades del citado policía están en el punto de mira de los investigadores, que lo han imputado al igual que su mujer. Su lujosa casa de Costa de la Calma también fue registrada.
Los investigadores, durante meses, han pinchado teléfonos e interceptado correos electrónicos de los sospechosos, aunque algunos de los implicados eran muy cautos y solo tenían contactos personales. Por teléfonos eran muy parcos y solo lo usaban para quedar. Los registros judiciales fueron practicados en la calle Simó Ballester (Palma), Georges Bernanos (Palma), Bella Vista (Santa Ponça), Cotoner (Palma), Els Geranis (Cala Viñas), Punta Ballena (Magaluf) y Llorenç Vicens (Palma).
Páginas webs con fotografías falsas del CEO e inversiones de 500.000 euros
Los investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil han detectado que en algunas de las páginas webs falsas de la trama se cambiaba la fotografía del CEO, que no correspondía con el nombre que facilitaban a los interesados, Los inversores que captaban invertían entre 100.000 y 500.000 euros, por activos que en realidad no existían. Bancos suizos, alemanes e irlandeses, así como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) llevaban meses alertando de transferencias sospechosas.
7 comentarios
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Lo curiós és lo del banc. en lo alerta que van i no notassin res estrany. segur que no els hi cobraven 5€ com a jo per ingressar el lloguer d´un pis a un banc que du el nom d´un homo de santamargalida.
Hi ha gent que no sap fer bé les coses: 1r) Has d'estafar mooooooolts milions. Per exemple rebre 65 mm€ en UNSA sola comissió que després et prendrà l'amant. 2n) Després simplement has de fugir cap a un estat sense extradicció i que Espanya et pagui totes les despeses, a 22000 € la nit a més de servei i escorta. I per acabar has de deixar col·locat el fill que ahir mateix presidia la congregació de les punyetes que, si s'ajunten tots els planetes i ballen el twist, et jutjaran. Lo de condemnar ho deixarem estar perquè ja sabem com va la "justícia2 a Espanya. Salutacions.
No verán ni un euro los estafados. Y a seguir que son dos días.
@Puny de Ferro Si castigaron poe fraude asi Juan Carlos estaria entre rejas durante diez vidas....
mientras el populacho alerta a gastar mas de mil euros al contado,... estos vivían en otra galaxia, si no fuera por los polizei,.... seguirían viviendo en Ridculín
Es que el Director del banco es un poco despistado, mira que tener transacciones de 100000 y 500000 euros cada dia y no darse cuenta...