La investigación arrancó en el segundo trimestre del año, tras detectarse la comisión de varias estafas utilizando TIEs perdidas o sustraídas previamente. Las pesquisas policiales condujeron a la identificación de un grupo de tres personas que realizaban movimientos fraudulentos en las cuentas bancarias de las víctimas o cambiaban los datos de contacto de sus titulares para llevar a cabo operaciones online.
Paralelamente, los presuntos responsables adquirieron equipos informáticos de última generación con los que, tras escanear las documentaciones sustraídas, mediante programas informáticos lograban incrustar sus propias fotografías y suplantar la identidad de sus víctimas.
Armas de fuego y sustancias estupefacientes
El operativo culminó con la entrada y registro el pasado 18 de septiembre en una vivienda del distrito de Usera, donde se intervinieron multitud de tarjetas de identidad de extranjero personales, originales y manipuladas, así como documentación mercantil y comercial utilizada para adquirir productos financieros y materiales suplantando las identidades de los perjudicados.
Asimismo, en este domicilio se incautaron cuatro armas de fuego --dos cortas y dos largas--, dos pistolas táser, munición, un arco, una ballesta, un chaleco balístico y un dispositivo de geolocalización, entre otros efectos.
Los agentes descubrieron distintos tipos de sustancia estupefaciente, en concreto 11 tabletas de hachís, 15 kilogramos de cogollos de marihuana envasados al vacío y 350 gramos de ketamina, así como instrumental para su preparación y distribución.
Además, hallaron una impresora con la cual los integrantes de este grupo estaban tratando de imprimir billetes falsificados, realizando pruebas con diferentes tipos de papel y tintas para posteriormente hacerlos pasar por billetes de curso legal.
Los tres integrantes de este grupo criminal, los tres de nacionalidad china y dos de ellos con antecedentes, fueron arrestados durante esta entrada y registro, así como en días posteriores. Todos ellos pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de los d delitos de falsedad documental, estafa, apropiación indebida, tenencia ilícita de armas, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.
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