Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la investigación se inició hace meses cuando se recabaron las primeras informaciones que apuntaban a que en la ciudad de Jerez estaría radicada una organización presuntamente dedicada de forma ilícita a la compra de vehículos de alta gama en concesionarios de diferentes marcas, realizándose el pago de los mismos mediante financiaciones fraudulentas tramitadas en diferentes entidades de créditos/financieras, las cuales acababan siendo las primeras perjudicadas porque en ninguno de los casos se llegaban a satisfacer las cuotas fijadas.
El segundo grupo de víctimas y afectados por la organización se componía por los ciudadanos italianos que adquirían los vehículos ya rematriculados en su propio país, convencidos de que se trataba de vehículos de segunda mano en muy buenas condiciones y desconociendo las deudas y restricciones que pesaban sobre los mismos en España.
El grupo criminal cometía toda una serie de delitos conexos, como falsedades documentales, usurpación de identidades y apropiaciones indebidas, para primero engañar a concesionarios y negocios de vehículos para conseguir la venta, segundo a las entidades bancarias para que admitieran la concesión de créditos para su financiación, y tercero lograr sacar los vehículos de territorio nacional, trasladarlos hasta Italia para por último venderlos a ciudadanos italianos que compraban de buena fe totalmente engañados.
Los investigadores han logrado desentrañar todo el entramado delictivo y la organización estaría compuesta por varias personas perfectamente coordinadas, con estructura jerarquizada y reparto de funciones, así como con numerosos medios utilizados para su comisión que les habrían reportado grandes beneficios que habrían tratado de ingresar en el circuito monetario legal, a través de un entramado societario creado a tales efectos, por lo que se les ha imputado de igual forma un delito de blanqueo de capitales.
Los agentes que se han hecho cargo de la investigación estiman que los grandes beneficios de la venta posterior de los vehículos de alta gama en terceros países ascienden hasta el momento acreditado a 3.069.441 euros, estando demostrado el movimiento ilícito de más de 37 vehículos, aunque se estima en más de 100 vehículos los que se tiene conocimiento que han sido estafados por esta organización en diferentes países.
La investigación continúa abierta y nos se descartan nuevas detenciones en los próximos días así como la localización tanto de un mayor número de afectados en el país vecino como de otros vehículos utilizados por la organización.
Hasta el momento se han llevado a cabo tres detenciones de varones presuntamente implicados en la trama, dos de ellos localizados y detenidos por miembros de la Policía Nacional en la localidad de Chiclana de la Frontera (Cádiz) y un tercero en el municipio de Camas (Sevilla). De igual forma han sido identificadas otras seis personas localizadas en distintos países de la Unión Europea y contra los que ya se han dictado las órdenes de detención europea.
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