La investigación policial comenzó cuando una mercantil madrileña interpuso una denuncia en una comisaría de la capital, en la que aseguraba de que habían sido víctimas de una estafa de 24.200 euros cuando pretendían abonar una factura por los servicios de asesoramiento jurídico para la tramitación de un procedimiento concursal civil, han indicado las fuerzas y cuerpos de seguridad en un comunicado.
La asesoría remitió por correo electrónico la factura por los servicios prestados que ascendían a más de 24.000 euros. No obstante, al parecer, este correo nunca llego a su destinatario, sino que fue interceptado presuntamente por la arrestada quien previamente había hackeado la cuenta de correo electrónico de la asesoría jurídica.
De este modo, la detenida seleccionó este de entre todos los correos electrónicos de la firma, al detectar que se trataba de una solicitud de pago, con el fin de modificar los datos bancarios donde debía hacerse el pago.
Así, cambió el número de cuenta bancaria a otra de la que ella era titular, según reveló la investigación con posterioridad. Posteriormente, una vez modificado el correo electrónico a conveniencia, la presunta autora lo remitió a la mercantil.
La mercantil, desconocedora de la fraudulenta operativa realizada por la arrestada, abonó en tres transferencias distintas el total de la factura.
Cuando la consultora de abogados se puso en contacto con la empresa al no haber recibido el importe de la factura, descubrieron la fraudulenta operación.
Como ocurre en la mayoría de este tipo de ilícitos, la presunta autora no se encontraba en la misma ciudad, sino que operaba desde Elche, lugar donde la investigación reveló que residía habitualmente.
Finalmente, fue localizada y detenida mediante las gestiones de colaboración llevadas a cabo por el Grupo de Investigación de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche.
La detenida, de 65 años de edad, nacionalidad colombiana y sin antecedentes previos, fue puesta en libertad tras comparecer en dependencias policiales, a la espera de comparecer en sede judicial.
Estafa online 'man in the middle'
En esta modalidad delictiva se pueden distinguir varias fases. En una primera fase los autores seleccionan su objetivo entre empresarios, directivos de empresas o similares.
Seguidamente a través de diferentes métodos (phising o malware, entre otros) acceden a la cuenta de correo electrónico de la víctima, para observar sus comunicaciones y seleccionan el correo interesado, normalmente un correo donde un proveedor ha enviado una factura de pago a la víctima, que alteran convenientemente para convertirse en el destinatario de tal abono.
A continuación, envían el correo alterado a la víctima en el que informan de que ha habido un cambio de cuenta bancaria. Tales modificaciones, son tan sutiles que las víctimas no detectan la falsedad y dan credibilidad al email recibido, por lo que realizan la transferencia a la cuenta fraudulenta sin sospechar que han sido víctimas de una estafa.
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