El poderoso agente de futbolistas, llamado Fali Ramadani, que tiene ingresos millonarios, vive en Mallorca con su familia y está en el punto de mira de la investigación ejecutada por el ECO (Equipo contra el Crimen Organizado) de Mallorca y el Grupo de Investigación Financiera (GIF), ambos de la Unidad Central Operativa (UCO). Europol y la Agencia Tributaria han colaborado en las diligencias.
Documentación
El martes, una comisión judicial acudió al espectacular chalet que posee cerca de Palma, aunque en el término de Calvià, y los agentes buscaron pruebas durante seis horas. El millonario está acusado de un presunto delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales y en unos días deberá viajar a Madrid para declarar en la Audiencia Nacional en calidad de investigado, según confirmaron este sábado en fuentes judiciales.
El poderoso representante de figuras internacionales de fútbol tiene, además de la citada mansión, coches de lujo, terrenos y un yate. Algunos de estos bienes en Mallorca podrían ser bloqueados. De igual manera, otros empresarios y exfutbolistas están siendo investigados en el mismo caso, por un presunto delito fiscal millonario. Los sospechosos son de países del Este y utilizaron a algunas conocidas empresas de la Isla para blanquear.
De hecho, la Benemérita ha visitado una potente constructora y se ha llevado la documentación relativa a dos mansiones que pretendían construir. El presunto fraude ascendería a muchos millones de euros y se ha detectado que algunos implicados usaban paraísos fiscales para burlar a Hacienda.
Un exportero internacional que vive en la Isla, entre otro de los acusados del fraude
Además de Fali Ramadani y dos mujeres, la Guardia Civil ha imputado a un exportero de fútbol de una selección internacional que reside también en el municipio de Calvià, muy cerca del representante.
De hecho, parece ser que ambos son socios. Ramadani representa a figuras mundiales como Miralem Pjanic, Luka Jovic o Kalidou Koulibaly y negoció con el Real Madrid sus posibles fichajes. De hecho, el agente de futbolistas se reunió en el Santiago Bernabéu en distintas ocasiones con dirigentes del club.
7 comentarios
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Pues hay muchas mansiones en Mallorca y de lujo lujo, si empiezan a investigar habrá más de uno como éste os lo puedo asegurar.
mira, hablan de yates, mansiones y millones ... que son esas cosas?
No se les ocurrirá dar una vuelta por Santanyi, que hay mas obras impresionantes en el municipio que en toda España
Ja se sap, el futbol és corrupció i els seguidors sovint justifiquen que ho sigui, no sigui cosa que perjudiqui el seu equip. És un exemple de la societat que tenim
Com fer la vista gorda a les reformes de l'Estadi Balear SENSE LLICÈNCIA.
Investiguen también a los notarios y registradores de la propiedad tambien sujetos obligados por la ley antiblanqueo. Incriben fincas sin la preceptiva licencia urbanística para la constitución de divisiones horizontales incumpliendo el art 385 del reglamento de la ley del suelo, no incriben expresamente las edificaciones fuera de ordenacion obligatorias por el articulo 27 la ley estatal del suelo, supongo que también incumplen la ley antiblanqueo....y...Me gustaria saber que opina ABSI respecto al incumplimiento de la ley 10/2010 de la ley antiblanqueo. Segun la ley son sujetos obligados al cumplimiento de la misma "Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles."
Publicació de la relació dels imposts que se paga a hazienda. No serveix de res que el gremi judicial o hazienda pugui perseguir a qualsevol, quan els primers sospitosos són precisament el gremi dels loters.