Detenido por estafar más de un millón de euros a su empresa

| Alicante |

Valorar:
preload
La Guardia Civil ha detenido en Torrevieja a un hombre de 34 años, que vivió en Palma, por estafar 1,1 millones de euros a su empresa, dedicada al sector inmobiliario, a través de la falsificación de transferencias bancarias, contratos de compraventa, escrituras de propiedad y compras inexistentes.

La Guardia Civil ha detenido en Torrevieja a un hombre de 34 años, que vivió en Palma, por estafar 1,1 millones de euros a su empresa, dedicada al sector inmobiliario, a través de la falsificación de transferencias bancarias, contratos de compraventa, escrituras de propiedad y compras inexistentes.

11-02-2018 | Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido en Torrevieja a un hombre de 34 años, que vivió en Palma, por estafar 1,1 millones de euros a su empresa, dedicada al sector inmobiliario, a través de la falsificación de transferencias bancarias, contratos de compraventa, escrituras de propiedad y compras inexistentes.

El hombre ha sido arrestado por los presuntos delitos de estafa bancaria y de falsificación documental, según ha informado la Guardia Civil.

La investigación comenzó cuando el socio de una empresa dedicada al sector inmobiliario en Torrevieja acudió al cuartel de la Guardia Civil en esa localidad al detectar irregularidades en los movimientos de sus cuentas.

Denunció que no le cuadraban los documentos aportados por su socio de gastos e ingresos con el saldo de las cuentas bancarias ni con las propiedades a su nombre, y sospechaba que se podría haber llevado una cantidad ingente de dinero.

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Torrevieja analizó y comparó los documentos aportados por el denunciante y descubrió que el denunciado se habría endosado la cantidad de 1.125.000 euros a través de la falsificación de transferencias bancarias, contratos de compraventa, actas registrales, escrituras de propiedad y compras inmobiliarias inexistentes.

Al saberse buscado por la Guardia Civil, el denunciado, natural de Kazajistán, abandonó su domicilio y llegó a establecerse de forma temporal en Palma después de viajar por toda España en vehículos de alquiler.

En cuanto regresó a Torrevieja, la Guardia Civil lo detuvo y, tras pasar a disposición judicial, ha quedado en libertad con cargos.

Comentar

* Campos obligatorios
AnteriorSiguiente
Página 1 de 1

Mercado inmobiliario
Hace un año

Señores, ¿qué hacen trabajando? Dedíquense al mundo inmobiliario. Ponen un despacho tipo fashion, de esos con ventanales y sala de reuniones, un par de secretarias de buen ver con idiomas y un comercial que sea un lince, y con el 5% de la comisión pueden vivir a cuerpo de rey.

Con decirles que yo tenía unos amigos que se dedican a ello, y en época de vacas gordas se tiraban 3 meses seguidos viajando a todo tren por el mundo.

Valoración:6menosmas

skunk#1
Hace un año

@CanBum Lo de la libertad con cargos sirve para garantizar a todo el mundo que no va a entrar en la cárcel sin un juicio previo salvo circunstancias muy excepcionales y es necesario que así sea.

Valoración:4menosmas

CanBum
Hace un año

Eso de libertad con cargos? Es q hay pocas ganas de trabajar en los juzgados o le están invitando a que siga estafando? Definitivamente, los honrados trabajadores somos tontos... con lo fácil que lo están poniendo...

Valoración:15menosmas

manumenorca
Hace un año

... qué fuerte, a una cajera la pillan por sisar unos euros enseguida... pero a otros les da tiempo acumular un millón como si nada antes de que salte la liebre... definitivamente, hay que estudiar para optar a empleos de más enjundia, está visto

Valoración:16menosmas

Opino
Hace un año

O sea que si estafas más de 1 millón de €, no te pasa nada...te sueltan...vaya que fácil y barato es estafar..

Valoración:34menosmas
AnteriorSiguiente
Página 1 de 1