La reciente operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria por un nuevo fraude de 184 millones de euros en el sector de los hidrocarburos permitió a los investigadores incautarse de siete millones de euros en criptomonedas y la solicitud de bloqueo de 19 millones de euros más.
Según han informado la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, la operación 'Quíone' dirigida por la Audiencia Nacional se saldó con once personas detenidas y otras ocho investigadas, así como un total de 19 diligencias de entrada y registro. También se intervino un gran volumen de documentación, numerosos dispositivos informáticos, en torno a 150.000 euros en efectivo y cuatro vehículos a motor.
El informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) cuantificó el fraude perpetrado por esta organización criminal en 184 millones de euros, el cual se habría cometido en los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023.
La Guardia Civil ha asegurado que la organización criminal utilizaba un «amplio conglomerado empresarial que habría funcionado de manera coordinada y orquestada con la finalidad de perfeccionar el fraude». Para ello, usaban empresas meramente instrumentales con las que, además de procurarse el éxito de la operativa delictiva, dificultaban su detección. Estas empresas trasladaban facturación y combustible adquirido simulando tener una actividad legal.
Por otro lado, y dentro de la misma arquitectura empresarial, se encontraban las sociedades destinadas a acumular cuotas de fraude, es decir, cuya finalidad era no abonar las cuotas de IVA al erario, eludiendo así el pago de este impuesto. La investigación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que autorizaron diferentes diligencias en las provincias de Madrid, Guadalajara, Barcelona, Zaragoza, Castellón, Alicante y Ciudad Real.
3 comentarios
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EN PEPÊT GONELLADESCONOCÍA que ABALOS y KOLDO fueran de la ULTRADERECHA. 😂😂😂😂😂😂😂😂 En que medio se informa usted ?
EN PEPÊT GONELLAEso deberá decirlo el juez. No le parece a usted?
Aunque no lo indique esa es la trama de corrupción de Victor Aldama el que atacó con mentiras y sin pruebas al gobierno y muchos de la ultraderecha decían lo mismo que Dani Desokupa de él, que era un empresario integro con un par de .... y que desmontará al Gobierno, ese que Dani acompañó al Juzgado haciendo de escolta suyo, ese que lo llevó al que ve fantasmas por todos los lados y que llena su set hasta el Horizonte de los mismos, y que aprovechó para malmeter contra el Gobierno involucrando a 13 políticos del PSOE eso si como siempre ¡¡SIN PRUEBA ALGUNA!!. Esos son los que por aquí defienden a ese personaje, me gustaría saber que opinan ahora.