Operación Fénix

Mario Conde burló a Hacienda con una organización criminal internacional

| Madrid |

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Mario Conde, saliendo de su casa el día de su última detención.

Mario Conde, saliendo de su casa el día de su última detención.

13-04-2016 | Editorial

El exbanquero Mario Conde puso en marcha un entramado propio del crimen organizado para simular una situación de insolvencia y eludir así tanto el pago de sus responsabilidades en los casos Banesto y Argentia Trust como sus obligaciones con Hacienda, según el sumario de la operación Fénix.

Ya en un oficio de 2011, la UDEF aseguró que los datos sobre el patrimonio de Conde de los que disponía la Agencia Tributaria eran «bastante limitados» puesto que sólo aparecía como representante en cuatro sociedades, si bien ejercía «relación de dominio sobre otras, formalmente vinculadas a sus hijos o a otras personas afines».

Las pesquisas continuadas de la unidad de delincuencia económica refrendaron las sospechas y tiempo después concluyeron que los ingresos controlados por Hacienda eran «un tanto exiguos» dada la frenética actividad profesional del expresidente de Banesto, tertuliano asiduo del Grupo Intereconomía tras la compra de acciones del grupo con dinero de supuesta procedencia ilícita.

Unos ingresos a los que se suman los beneficios obtenidos por las ventas de sus libros que, según consta en el informe, se abonaban en distintas cuentas de las que el fisco no tenía constancia ni control sobre ellas.

Algunos de estos abonos se efectuaron en una cuenta abierta en 1999 por la cuñada de Conde, Paloma Jiménez López de Arenosa, también investigada por colaborar en el blanqueo de 13,06 millones de euros por los que el exbanquero se encuentra en prisión incondicional desde el pasado 13 de abril.

La documentación que consta en el sumario, expone que dicha cuenta corriente, controlada por Mario Conde y su hija, recibió 390.810 euros en ingresos en efectivo entre 1999 y 2012 realizados, en la mayor parte de las ocasiones, por Lourdes Arroyo y el que fuera conserje de Banesto, Félix Castells.

Según la fiscal Elena Lorente, dichos ingresos servían para «alimentar de modo notable» la cuenta e iban destinados al pago de «gran cantidad de gastos» de la vivienda familiar de los Conde en el madrileño distrito de Chamartín, así como otros muchos gastos que cubrían su «altísimo nivel de vida».

Y es que como denuncia la UDEF en su oficio, «no es muy plausible» que alguien que declara ingresos de poca cuantía se pueda permitir gastos como abultadas facturas en unos grandes almacenes, el mantenimiento de una embarcación de recreo, o contar con un servicio doméstico compuesto por «cocineros, jardineros y conductores».

Pero tampoco con los 40.400 euros en efectivo que la Guardia Civil encontró en el interior de un maletín durante el registro de la casa de Conde, una cantidad aún con todo inferior a los 91.000 euros incautados en la residencia del que fuera abogado de su esposa Lourdes, Francisco Javier de la Vega.

Todo ello lleva a pensar a los agentes del instituto armado que el expresidente de Banesto continúa manteniendo en la actualidad «fondos opacos» fuera del país, lo que convierte en «trasnacional» una operativa «propia de una organización criminal» en la que están colaborando las autoridades de varios países, entre ellos Italia, Luxemburgo y Suiza.

En este sentido, dice el escrito, la estructura encabezada por Conde se habría servido de «hombres de paja» como Francisco Javier Romero, de nacionalidad hispanosuiza y a quien considera un partícipe necesario de la organización al controlar transferencias que tenían como «últimos beneficiarios» los miembros de la familia Conde.

Unos movimientos que, «no cabe duda», tuvieron como objetivo repatriar el dinero oculto, inyectar liquidez a las empresas, comprar otras sociedades y, en definitiva, «sufragar los elevados gastos personales» del círculo íntimo (ahora investigado) del exbanquero.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretó el pasado 13 de abril el ingreso en prisión del expresidente de Banesto, acusado de blanqueo, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos fiscales.

Junto a él ingresó en prisión el abogado Francisco Javier de la Vega, para el que el juez decretó ayer libertad bajo fianza de 100.000 euros, en tanto que la hija de Conde, Alejandra, cooperadora en todo el presunto entramado, se encuentra en arresto domiciliario.

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pepsacifaus
Hace más de 3 años

Ho dic en castellà: Los grandes cerebros de cualquier disciplina, que en vez de trabajar para el bién común, usan la habilidad y los conocimientos para sacar tajada personal para si mismos y su circulo familiar, es un síntoma de una sociedad patológica, un instinto de venganza, y una personalidad insegura, que solo a base de acaparar bienes materiales, tienen una autoafirmación de su valía. No digo que caigamos en la candidez de repartir todo lo que nos hemos ganado con esfuerzo legítimamente, pero las personas que una vez satisfechas sus necesidades vitales, comparten, tanto bienes materiales, como inmateriales, con cualquiera que lo necesite, creo que son las más realizadas y felices. Y no creo en los que cambian trocitos de cielo, por trocitos de terreno.

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13TV episcopal
Hace más de 3 años

Pero mario Conde era el Vocero nnº1 de ITERECONOMIA esa empresa y la TELE de los OBISPOS la pagaba bien.

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Para hipocresía
Hace más de 3 años

Vd puede defender a Mario conde atacando a los demas. Seguramente le admira con todo su corazón, y es muy libre de hacerlo. No debemos olvidar que en España, muchos, muchisimos politicos y banqueros andan por ahí pavoneandose despues de haber sustraido o malversado el triple que Conde. Pero no es esa la cuestión. El robar y defraudar está mal. Y si seguimos banalizandolo y disculpandolo acabaremos en una sociedad donde el ser honrado será igual a ser tonto. Yo no quiero esa sociedad para mi ni para mi familia. Al parecer vd. si. Mario Conde es una persona que, gracias a una inteligencia fuera de lo común, llegó a lo mas alto, tanto a nivel academico como empresarial. Si enlodarse a el mismo y a toda su familia ha sido el objetivo final de todo esto, mas le hubiese valido quedarse recogiendo cartones.

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13
Hace más de 3 años

La moralidad de algunas TV.

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Equipo Tecnico
Hace más de 3 años

A 13 TV , EPISCOPAL: estimado Sr., me parece que Ud. es un acerrimo de la información teledirigida, osea la Secta, Cuatro y demas cadenas propagandisticas de no se quien. Lo unico que tengo claro es que muchos somos seguidores de las que usted se queja y que INFORMAN no como esas que lo unico que hacen es DESINFORMAR Y MENTIR.

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hipocresía
Hace más de 3 años

Que salga uno que no burle a hacienda..políticos, médicos, mecánicos, autónomos, hostelería... Quien paga IVA.? Armengol? Barceló? Rodríguez? Palmer? Cirer? Especialistas.. Ginecologas? Pediatras? Dentista? O sea aquí todo el mundo Roba! Que conde o este o el otro mucho mas? Bien pero. Mejor estaremos callados

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Tracatraca
Hace más de 3 años

Lo de los paraisos fiscales mas tv amigas son la salsa de algunos.

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Dolores
Hace más de 3 años

En cambio yo, por rescatar mi plan de pensiones, se me ha ido prácticamente todo el dinero ahorrado en pagar a Hacienda. Hace mucha falta, que se cambie el sistema fiscal español por otro más justo en el que no paguemos el pato siempre los mismos tontos y tontas.

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13TV episcopal
Hace más de 3 años

y ese era uno de los voceros mas importantes de INTERECONOMIA ya me diran la credibilidad de esos canales entre el CANAL DE LOS OBISPOS y INTERECONMIA ne que voceros andan.

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