Una jueza de Palma tomará declaración como imputado al hijo de Obiang

Gabriel Obiang está imputado por el juzgado por una trama de blanqueo de capitales. Junto a él hay varias personas más investigadas, con un empresario holandés afincado en Mallorca en el centro de las pesquisas. Se investiga si este empresario introdujo fondos ilegales en la Isla y actuó para mover once millones de euros para Obiang. Esa cantidad habría sido el soborno cobrado por el ministro guineano a cambio de adjudicar la construcción de un edificio público a una empresa portuguesa. Los fondos habrían sido pagados en Cabo Verde a una sociedad vinculada con el empresario holandés afincado en Mallorca y, de ahí, fueron desviados con varias paradas intermedias hasta Chipre, donde la investigación sospecha que los fondos quedan de nuevo bajo control de Obiang y otorgan al empresario holandés Donald Frank van der Horn van den Bo un papel de testaferro del político africano.

La operación, llevada a cabo por Vigilancia Aduanera en colaboración con Europol, llevó a la detención de dos personas en Mallorca. El empresario holandés, que posee una mansión en la Isla, fue uno de ellos. Negó cualquier operación de blanqueo y atribuyó los fondos a negocios llevados a cabo en Guinea. En paralelo a esta investigación se desarrolla otra en Portugal en la que se analiza el pago del cohecho por parte de la empresa Armando Cunha S.A. que sería el delito que da pie al blanqueo de capitales en España. La causa penal se tramitó en secreto durante meses para recabar numerosos informes de la Agencia Tributaria ante la posibilidad de un delito fiscal anudado al blanqueo.