Hacienda rastreó las cuentas de una decena de sociedades por el ‘timo de la diarrea’

La Guardia Civil registró el domicilio de una de las investigadas en septiembre. | Alejandro Sepúlveda

Víctor MalagónPalma19/01/18 4:01
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Hacienda rastreó una decena de cuentas relacionadas con las empresas que supuestamente captaban turistas para presentar reclamaciones. Las pesquisas han encontrado pagos a sociedades participadas por una de las británicas detenidas en Calvià por valor de unos 88.639 euros. De éstos, las principales partidas vienen de un despacho de abogados británico. Este bufete se publicitaba en internet como una firma especializada en reclamaciones por intoxicaciones alimentarias y entre los casos ganados para captar clientes en la red publicitaba uno en un hotel de Palmanova. El despacho hizo una trasferencia de 34.717 euros a una de las sociedades. Otra trasferencia similar la hizo otra mercantil británica, Ruby Marketing, esta vez a la empresa Elite Project Marketing y por valor de 37.662. Esta empresa pagaba a cambio de los datos personales de turistas para luego supuestamente contactarlos para que formalizaran las reclamaciones.

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El volumen de estos pagos a sociedades vinculadas con una de las investigadas, Laura Joyce, apenas alcanza los 90.000 euros. La empresa, según el informe de Hacienda sólo tuvo actividad en el año 2016. Una de las empleadas de esta sociedad, Elite Project, contó a los agentes de la Guardia Civil que apenas veía a nadie por la sede y que la tarea que llevaban a cabo era recopilar datos. Para ellos, los ‘captadores’ empleaban una aplicación en el móvil para registrar los datos personales de los turistas que más tarde, supuestamente vendían a empresas británicas encargadas de las reclamaciones.

La Guardia Civil descartó la participación de la madre de Laura Joyce, que también fue arrestada en la operación llevada a cabo en septiembre al entender que Deborah Cameron no había intervenido en la trama. De esta manera, las pesquisas se centran en cuatro ciudadanos británicos, la empresaria y los supuestos captadores. De hecho, la Guardia Civil apunta como cabecillas a dos residentes en el Reino Unido y rastrea la pista de un tercero. En la causa consta la denuncia de algunos de los hoteleros que se han personado.