El juez José Castro ha ordenado investigar las cuentas bancarias que pudieron ser utilizadas por las sociedades adscritas al Instituto Nóos que presidía Iñaki Urdangarin para desviar dinero a través de entidades con sede en Andorra.
Según han confirmado fuentes vinculadas a la pieza separada número 25 del 'caso Palma Arena', el juez cursó hace varios días una comisión rogatoria para que recabe la información solicitada y practique las diligencias pertinentes.
Andorra dejó de ser un paraíso fiscal en 2010 y, desde entonces, la Agencia Tributaria española tiene acceso a los datos bancarios y puede identificar a los beneficiarios de cualquier transacción que implique a contribuyentes españoles.
Fue, precisamente, la Hacienda pública catalana la que puso en la pista al juez Castro y al fiscal anticorrupción Pedro Horrach sobre el posible desvío de dinero desde Nóos a entidades bancarias andorranas.
Secreto
La investigación se está desarrollando bajo secreto y, por ahora, se desconoce la cuantía total del dinero depositado por los entonces responsables de Nóos, entre ellos, Urdangarin y su exsocio Diego Torres.
Hasta ahora, las pesquisas sobre la 'trama Nóos' apuntaban al Reino Unido, Suiza, Panamá y Belice como destino del dinero opaco al fisco. Andorra surgió por sorpresa, tras la investigación desarollada por los inspectores de Hacienda.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que Urdangarin y Torres crearon una «estructura societaria» para desviar hasta un millón de euros. Para ello emplearon la sociedad De Goes Center for Stakeholder Management, radicada en el Reino Unido y que también tenía una filial en España, pero cuya matriz es Blossomhill Assets.
En el sumario, asimismo, se identifica a un testaferro panameño, Gustavo Newton Herrera.
11 comentarios
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Ese MANGARIN si fuera un ESPAÑOLITO de madio pelo como yo,estaria en la CARCEL con los presos gay.
monarquia corrupta, politics magres, dictadures per tot arréu..adios españa...
que saque todo el dinero que con ley de amnestia de RAJOY y Y MONTORO con el dinero negro ya lo dejaran libre como esta y sin cargo ALGUNO como es debido para gente influyente y politicos, CUALQUIER JUSTICIA DE AMERICA LATINA ES MAS LIMPIA QUE LA ESPAÑOLA QUE LIMPIA NO TIENE NADA,
els infantes-duques y mas, són a un precios hotel, naturalment de descanç..a costa de los españolitos de a pie.
No me extraña en absoluto que los Mangarines no vengan a "su ducado" este verano. Dicen que no hay nada que pillar.
Este elemento desvió dinero a todas partes donde pudo y/o le dejaron. Chorizo!
En cualquier pais del mundo civilizado, este señor y su mujer estarian en la carcel, aquí la constitución y el estado de derecho, es solo aplicable a los debiles, a los poderosos no hay ley que valga, pero el gran problema es que vivimos en un estado de sumisión total
verguenza tendrian que tener todos los politicos que nos an robado todo este dinero,que mucha falta nos hace ha España,AVER si tienen la delicadeza de enseñar ha los Españole que existe la ley
!!VENGA ADELANTE!! A VER SI LA JUSTICIA PUDIERA TRAEL TODO ESE CAPITAL QUE URDANGARIN Y OTROS MUCHOS MAS NOS QUITARON Y LO ESCONDIERON !!QUE SE BUSQUE TODO ESE DINERO Y QUE LO DEVUELVAN, QUE NOS HACE MUCHA FALTA.
Lo que no se entiende es el porque no esta detenido y en prision provisional el Duque de Palma, con ese montaje de delitos cometidos. Si se tratara de un ciudadano cualquiera indefenso seguro que estaria en prision ya.La justicia es muy valiente con los pobres indefensos y muy cobarde con los poderosos. Eso es lo que tenemos en España