Almería.- Sucesos.- Dos detenidos por 69 cargos fraudulentos en compras por internet con datos bancarios de un conocido

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Europa PressAlmería24/03/23 8:45
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La Policía Nacional ha desarticulado en la localidad almeriense de El Ejido una red de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en una operación en la que ha detenido a cuatro personas de un clan familiar y ha intervenido 4,7 millones de euros, diez sociedades fantasma y numerosos bienes inmuebles y vehículos de alta gama.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, los cuatro detenidos, acusados de los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, trataban de dar curso legal a las ganancias obtenidas con el narcotráfico por el patriarca de la familia, que cumple condena desde 2021 por delito contra la salud pública.

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La operación, llevada a cabo en El Ejido por especialistas en blanqueo de capitales de Policía Nacional, se ha saldado con la disolución de un entramado de diez sociedades fantasma, el embargo de numerosos bienes inmuebles y
vehículos de alta gama y la incautación de 4.700.000 euros.

Los detenidos, que no pudieron acreditar ninguna actividad económica que justificara su alto nivel de vida, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería.