El juez decreta prisión incondicional para el exbanquero Mario Conde
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz también ha ordenado encarcelar al abogado del exbanquero, Francisco Javier de la Vega, y ha impuesto a su hija Alejandra, investigada en la misma causa, arresto domiciliario.
Mario Conde repatrió dinero desde 8 países mientras se declaraba insolvente
El exbanquero ha sido trasladado este miércoles a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez Pedraz.
La Policía desarticula en Ibiza y Albacete una organización criminal dedicada al tráfico de drogas
La operación se ha saldado con 25 detenidos.
El fiscal atribuye a Pujol hijo organización criminal y pide quitarle el pasaporte
Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, a su llegada esta mañana a la Audiencia Nacional.
El fiscal atribuye a Pujol hijo organización criminal y pide quitarle el pasaporte
En su alegato, Bermejo ha añadido por primera vez otros dos delitos a los de blanqueo y delito fiscal que le imputa el juez: organización criminal y falsedad, según han informado a Efe fuentes jurídicas.
Un imputado en Balears por amaño de contratos en la extinción de incendios
El dispositivo establecido a raíz de las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto, se ha desarrollado en la Comunitat Valenciana, Catalunya, Andalucía, Balears, Castilla-La Mancha y Extremadura.
La Fiscalía pide mantener a Romanov en prisión hasta ser juzgado
Por su parte, Marcos García Montes, uno de los abogados de Romanov, ha confiado en que la Audiencia acuerde su libertad en unos días ya que cree que las acusaciones son «una ridiculez».
La Guardia Civil confirma la desarticulación de una red «muy activa» dedicada al tráfico de drogas en Eivissa
La Guardia Civil ha confirmado la desarticulación en Ibiza de una organización criminal dedicada a la introducción y distribución de sustancias estupefacientes en la isla. El grupo estaba compuesto por ciudadanos rumanos, colombianos y españoles.
El juez abre juicio oral contra doce personas relacionadas con la mafia rusa
En el auto se fijan fianzas de responsabilidad civil millonarias contra el supuesto cabecilla de la trama, su esposa, los padres de ésta y otros acusados.
Los cabecillas tomaban pelo púbico de las prostitutas para amenazarlas con rituales vudú
Las mujeres eran captadas en su país de origen mediante faltas promesas de trabajo y ritos tribales para finalmente ser prostituidas.
Detienen a cinco miembros de una organización que concedía préstamos abusivos
El 'modus operandi' de los detenidos era anunciarse en medios de comunicación como prestamistas de capital privado para captar a sus víctimas
La Guardia Civil detiene en Palma a un hombre que planeaba enviar equipos de misiles a Irán
Agentes de la Guardia Civil, en el marco de la ‘operación Terracota’, procedieron al desmantelamiento de una organización dedicada al tráfico ilícito de material de doble uso que pretendía suministrar a la República de Irán maquinaria industrial para la fabricación de misiles.
Prisión provisional sin fianza para los cinco últimos Ángeles del Infierno detenidos
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, en funciones de guardia, ha acordado prisión provisional sin fianza para los últimos cinco detenidos en Mallorca, vinculados a los Ángeles del Infierno, imputados por los presuntos delitos de salud pública y pertenencia a organización criminal.
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