Etiqueta 'organización criminal'

Sucesos

Cae en Ibiza una organización dirigida por un multimillonario dedicada al tráfico de armas

La Policía Nacional ha detenido a los nueve miembros de una organización criminal internacional liderada por un multimillonario y exmilitar polaco que se dedicaba al tráfico de armas y a la extorsión.

Europa Press 23/07/2016

MARIO CONDE

Operación Fénix

Mario Conde burló a Hacienda con una organización criminal internacional

Pretendía simular una situación de insolvencia, según el sumario de la operación Fénix.

Efe 10/06/2016

Alexander Romanov

Sucesos

Romanov acepta tres años y nueve meses de cárcel por blanquear 1,6 millones

La Fiscalía Anticorrupción pedía inicialmente una condena de 17 años de cárcel y multa de 40,1 millones de euros.

Efe 16/05/2016

Mario Conde, de camino a su comparecencia ante el juez

Operación Fénix

El juez decreta prisión incondicional para el exbanquero Mario Conde

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz también ha ordenado encarcelar al abogado del exbanquero, Francisco Javier de la Vega, y ha impuesto a su hija Alejandra, investigada en la misma causa, arresto domiciliario.

Efe 13/04/2016

Mario Conde

Operación Fénix

Mario Conde repatrió dinero desde 8 países mientras se declaraba insolvente

El exbanquero ha sido trasladado este miércoles a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez Pedraz.

Efe 12/04/2016

El fiscal atribuye a Pujol hijo organización criminal y pide quitarle el pasaporte

El fiscal atribuye a Pujol hijo organización criminal y pide quitarle el pasaporte

Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, a su llegada esta mañana a la Audiencia Nacional.

Juan Carlos Hidalgo 11/02/2016

El fiscal atribuye a Pujol hijo organización criminal y pide quitarle el pasaporte

Nacional

El fiscal atribuye a Pujol hijo organización criminal y pide quitarle el pasaporte

En su alegato, Bermejo ha añadido por primera vez otros dos delitos a los de blanqueo y delito fiscal que le imputa el juez: organización criminal y falsedad, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

Efe 11/02/2016

Nacional

Un imputado en Balears por amaño de contratos en la extinción de incendios

El dispositivo establecido a raíz de las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto, se ha desarrollado en la Comunitat Valenciana, Catalunya, Andalucía, Balears, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Efe 13/01/2016

Sucesos

La Fiscalía pide mantener a Romanov en prisión hasta ser juzgado

Por su parte, Marcos García Montes, uno de los abogados de Romanov, ha confiado en que la Audiencia acuerde su libertad en unos días ya que cree que las acusaciones son «una ridiculez».

Efe 01/12/2015

Sucesos

La Guardia Civil confirma la desarticulación de una red «muy activa» dedicada al tráfico de drogas en Eivissa

La Guardia Civil ha confirmado la desarticulación en Ibiza de una organización criminal dedicada a la introducción y distribución de sustancias estupefacientes en la isla. El grupo estaba compuesto por ciudadanos rumanos, colombianos y españoles.

Europa Press 12/08/2015

Sucesos

El juez abre juicio oral contra doce personas relacionadas con la mafia rusa

En el auto se fijan fianzas de responsabilidad civil millonarias contra el supuesto cabecilla de la trama, su esposa, los padres de ésta y otros acusados.

Redacción Digital 17/07/2015

Desarticulada una red de prostitución

Sucesos

Los cabecillas tomaban pelo púbico de las prostitutas para amenazarlas con rituales vudú

Las mujeres eran captadas en su país de origen mediante faltas promesas de trabajo y ritos tribales para finalmente ser prostituidas.

Redacción Digital 08/06/2015