Etiqueta 'mafia rusa'
Desarticulado un grupo criminal que blanqueaba en Ibiza dinero de la mafia rusa

Desarticulado un grupo criminal que blanqueaba en Ibiza dinero de la mafia rusa

Desarticulado un grupo criminal que blanqueaba en Ibiza dinero de la mafia rusa.

Policía Nacional

Sucesos

La Audiencia Nacional juzga a partir de este lunes a 18 miembros de la mafia rusa 'Tambovskaya'

Anticorrupción pide hasta ocho años de cárcel para 26 personas por asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Europa Press19/02/18 9:34

Alexander Romanov

Sucesos

Romanov acepta tres años y nueve meses de cárcel por blanquear 1,6 millones

La Fiscalía Anticorrupción pedía inicialmente una condena de 17 años de cárcel y multa de 40,1 millones de euros.

Efe16/05/16 0:00

Alexander Romanov

Sucesos

Romanov alega que le acusan de blanquear dinero con pruebas ilegales

Alexander Romanov está acusado de blanquear en España 14 millones de euros de la mafia Taganskaya.

Efe06/05/16 0:00

Alexander Romanov

Alexander Romanov

Imagen del juicio de Alexander Romanov.

Alejandro Sepúlveda

Internacional

Ordenan detener a cargos de Interior y de la Fiscalía rusa por vínculos con la mafia que actuaba en Mallorca

Varios de los implicados canalizaban los rendimientos que obtenía el grupo mafioso desde sus casas en lujosas urbanizaciones de la isla.

Efe03/05/16 0:00

Sucesos

La Fiscalía pide mantener a Romanov en prisión hasta ser juzgado

Por su parte, Marcos García Montes, uno de los abogados de Romanov, ha confiado en que la Audiencia acuerde su libertad en unos días ya que cree que las acusaciones son «una ridiculez».

Efe01/12/15 0:00

Gennady Petrov

Sucesos

La Fiscalía pide entre 5 y 8 años de cárcel para 27 miembros de la mafia rusa

Los miembros de la mafia Tambovskaya Malyshevskaya operaban en Balears y otros lugares de España blanqueando capitales.

Efe19/10/15 0:00

Alexander Romanov

Sucesos

Seguridad máxima para notificar a Romanov que irá a juicio

Romanov llegó desde la cárcel en un convoy formado por dos furgonetas y fue escoltado en todo momento por agentes de la Unidad de Prevención y Reacción, algunos de ellos armados con escopetas.

Víctor Malagón28/08/15 0:00

Romanov

Sucesos

Romanov recurre su prisión provisional en Palma

El abogado del presunto mafioso argumenta que se vulnera el principio de igualdad al mantener en prisión a su cliente, mientras su mujer está en libertad

Efe22/07/15 0:00

Sucesos

El juez abre juicio oral contra doce personas relacionadas con la mafia rusa

En el auto se fijan fianzas de responsabilidad civil millonarias contra el supuesto cabecilla de la trama, su esposa, los padres de ésta y otros acusados.

Redacción Digital17/07/15 0:00