Etiqueta 'caso relámpago'
Caso relámpago

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La Audiencia absuelve de un delito de blanqueo al notario Alberto Herrán

Entiende que «actuó de forma grave pero no causó lesión efectiva».

Patricio Candia 05/11/2015

Operación relámpago

Local

Una sociedad creada en Palma tuvo vínculos con una rama de Al Qaeda

Hacienda confirma el desvío de fondos en el ‘caso Relámpago’.

Patricio Candia 09/10/2015

Caso relámpago

Caso relámpago

La Sección Segunda de la Audiencia de Palma considera culpables a Feliu y Bradley (en primer plano) de haber blanqueado 3.715.739 euros y de defraudar a Hacienda 751.359 euros.

T. Ayuga 05/10/2015

Operación relámpago

Operación relámpago

La Sección Segunda de la Audiencia de Palma, presidida por el magistrado Diego Gómez-Reino, juzga una de las piezas separadas del ‘caso Relámpago’.

T. Ayuga 05/10/2015

Local

La Audiencia juzgará a 6 acusados de blanqueo y fraude millonario a Hacienda

Anticorrupción acusa a un hombre que ya había sido condenado por fraude en el Reino Unido de haber ocultado su riqueza y propiedades en España para evitar su correcta tributación.

Efe 02/10/2015

Local

Gabriel Feliu pacta 6 meses de prisión y pagar 330.000 € por delito fiscal

La defensa del letrado, socio del despacho de asesoría fiscal protagonista del caso Relámpago, ha llegado a este pacto de conformidad con las acusaciones antes del inicio del juicio programado hoy en el juzgado de lo penal 5 de Palma.

Efe 28/05/2014

ANA TORROJA SE NIEGA POR SEGUNDA VEZ A DECLARAR ANTE EL JUEZ POR CINCO DELITOS FISCALES.

Operación Relámpago

El juicio contra Ana Torroja empezará el 9 de abril en Palma

La cantante será juzgada en Palma del 9 al 11 de abril, por dos delitos fiscales por los que la Fiscalía solicita penas de 18 meses de prisión y una multa de 462.000 euros.

Efe 03/04/2014

Carlos Delgado

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El anfitrión de la delegación balear en el club ruso Rasputín no será juzgado por blanqueo

Konstantin Kozhevnikov, el ciudadano ruso que en 2004 hizo de anfitrión de la delegación de altos cargos de Balears que visitó el club de alterne Rasputín, no se sentará, finalmente, en el banquillo de los acusados en la 'operación Relámpago' al no existir pruebas suficientes para acusarle de un delito de blanqueo de capitales.

Patricio Candia 24/10/2011

ANA TORROJA SE NIEGA POR SEGUNDA VEZ A DECLARAR ANTE EL JUEZ POR CINCO DELITOS FISCALES.

ANA TORROJA SE NIEGA POR SEGUNDA VEZ A DECLARAR ANTE EL JUEZ POR CINCO DELITOS FISCALES.

Ana Torroja, en una de sus comparecencias ante el juez del caso Relámpago en Palma.

Pere Bota 08/07/2011

Hore

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La Abogacía del Estado atribuye a los Hore un fraude fiscal mínimo de dos millones

El juicio contra el matrimonio Hore y el abogado Alejandro Feliu por blanqueo y defraudación, que estaba previsto para hoy, ha sido aplazado al 21 de noviembre tras la presentación esta mañana de pruebas adicionales por parte de las acusaciones.

Efe 07/06/2011

OPERACION RELAMPAGO.

Local

La defensa de los Hore dice que la petición del fiscal es "temeraria"

El abogado del matrimonio, para quienes la Fiscalía pide 95 años de cárcel por quince delitos fiscales dentro del "caso Relámpago", ha calificado en su escrito de defensa de "abolutamente temerarias" las penas reclamadas por Anticorrupción.

Efe 06/09/2010

Hore

Local

Los Hore rechazan una oferta de la Fiscalía para pagar 12 millones de € para evitar la cárcel

El matrimonio se niega a aceptar «la asunción de responsabilidad de clase alguna» en este caso, que investiga la compra de fincas entre 2002 y 2006 y otros bienes y propiedades eludiendo el pago de impuestos.

Europa Press 14/07/2010

Local

El abogado Alejandro Feliú confiesa crímenes fiscales y acepta una pena de 4 meses de prisión

El abogado Alejandro Feliu y el millonario británico Thomas Edward Brodie han confesado una serie de delitos fiscales y han acordado con la Fiscalía una pena de 4 y 16 meses de prisión, respectivamente, en el marco del segundo juicio del «caso Relámpago» celebrado hoy.

Efe 02/07/2010

OPERACION RELAMPAGO.

OPERACION RELAMPAGO.

El matrimonio Hore junto a su abogado, Andrés Jiménez de Parga.

T. Ayuga 30/06/2010

Caso Relámpago

Local

La Fiscalía pide 80 años de prisión para el matrimonio Hore y 57 para el abogado Alejandro Feliu

La Fiscalía Anticorrupción pide hasta 57 años y medio de cárcel para el abogado de Palma Alejandro Feliu por ayudar a defraudar 32 millones de euros a su clienta Martha Mónica Hore, quien también se enfrenta a hasta 37 años por estos hechos, comprendidos en una pieza separada del «caso Relámpago».

Europa Press 09/06/2010

Caso Relámpago

Caso Relámpago

Marta Mónica Hore, junto al abogado Andrés Jiménez de Parga. Más atrás su marido, Christian Hore.

M. À. Cañellas 12/07/2007