Etiqueta 'balnqueo de dinero'
La mafia desarticulada en Mallorca tenía vínculos con la ‘Ndrangheta calabresa
Durante cinco horas los agentes reventaron la caja fuerte de la mansión de Baskin en Andratx. A la derecha, parte de los 203.000 euros intervenidos junto a 16 relojes de lujo y la flota de coches de alta gama que la organización tenía en Mallorca.
Agentes del FBI y de la DEA llegan a Mallorca para colaborar en la operación contra el blanqueo de capitales
Uno los registros practicados en locales Palma.
‘La Paca’ irá a juicio por fraude fiscal y blanqueo por el tesoro de Son Banya
Está imputada por blanquear sus beneficios de la droga con siete pisos y una discoteca.
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