Sede del HSBC en Londres
Vista de la sede principal del banco HSBC en Londres, Reino Unido.
La Guardia Civil registra la sede del Banco Santander en el marco de una causa contra el HSBC
Los agentes han requerido a la entidad documentación relacionada con la denominada «Lista Falciani».
Jordi Pujol Ferrusola abrió una cuenta en Suiza en 1994
El primogénito de los Pujol y su exmujer están imputados por blanqueo y delito fiscal por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
Hacienda estudiará acciones legales contra HSBC por posible fraude fiscal
Durante la sesión de control al Gobierno en el pleno de Senado, Montoro ha asegurado que el informe contará con la abogacía del Estado y con la Agencia Tributaria.
El Supremo confirma la sanción de 2,1 millones de euros al banco HSBC
El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de 2,1 millones de euros que el Ministerio de Economía impuso al banco HSBC por infringir varias medidas de prevención del blanqueo de capitales, entre ellas la de no identificar a los clientes que contrataron desde España 138 cuentas con su filial suiza.
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